Лидер на бандата е 45-годишния йордански гражданин Х.Х. Заедно с авери от България тя е реализирала значителна по обем търговска дейност, свързана с изкупуване на автомобилни катализатори. На територията на страната и на други балкански държави били регистрирани дружества, които търгували с отработени катализатори, чрез италиански контрагент, който плащал суми в размер между 100 000 и 250 000 евро месечно.

При проверка на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008 - 2012 г. След като фирмата натрупала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки.

Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.

В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и „черни тефтери" с реалните суми, плащани по търговските сделки.

Запорирана е банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.

За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България - 31-годишният сирийски гражданин Д.М. и две счетоводителки - Я.Р. на 47 години и Н.П. на 41 години.

По случая е образувано досъдебно производство, предстоят и ревизии на всички дружества на Х.Х.