Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е внесла иск за конфискация на активи на банкера Цветан Василев на стойност почти 2,2 млрд. лв., съобщи председателят ѝ Пламен Георгиев. Само за активи на стойност около 1,5 млрд. обаче е имало обезпечение.
Георгиев представи списък с имоти и сметки, върху които ще бъдат наложени запор или възбрана. В списъка фигурират къщи в София, Врана, Царево, а също и къща в Швейцария, оценена на 47 млн. лв., уточни Георгиев. Има освен това и сметка в Швейцария, по която обаче все още не е разкрита банковата тайна.
По думите на Георгиев "агресивното" придобиване на имущество от страна на Цветан Василев е довело до ликвидната криза в КТБ. Проучването на комисията е показало, че КТБ е отпускала масово необезпечени кредити на новосъздадени фирми.
На такива компании са отпускани кредити от примерно 5 млн. лв., които те не са били в състояние да обслужват. Затова с тях е бил подписван анекс, по който отпускан допълнителен кредит. Така в крайна сметка сумата набъбвала до 50-60 млн. лв., обясни Георгиев.
Още от България
Радев се срещна в МС с представители на ръководството на „Уестингхаус“
Обсъдено е изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“
ДБ предложи законови промени - санкциите "Магнитски" да станат част от българското законодателство
Промените предвиждат по-строг контрол върху финансовите операции на санкционирани лица и свързаните с тях лица
Десислава Атанасова публикува документи, показващи, че от 5 до 8 април 2024 г. е била само в Турция
"Тази справка и всички други документи, относно пътуването и пребиваването ми в Република Турция за периода 05-08 април 2024г., ще представя пред компетентен съд, за установяване на отговорността на съответните лица"