Спецполицаи спипаха фирма до Гриша Ганчев за данъчна измама от 3 млн. лв.

Антимафиоти, данъчни и прокурори от звеното за борба с данъчни престъпления в спецпрокуратурата са претърсили 3 адреса на търговска фирма в София, Варна и Ловеч, твърди 24 часа.

Акцията е за разкриване на данъчна измама. По неофициална информация тя е разпоредена, за да се провери “Нафтекс петрол”, дъщерна фирма на “Петрол” АД, контролирано от бизнесмена Гриша Ганчев. Тя се занимава с търговия на горива на едро. Проверяваме дейността на търговско дружество, което е намалявало данъците си чрез използване на данъчни фактури на фирма от типа “липсващ търговец” и е отчитало неосъществени доставки на стоки, съобщиха в от прокуратурата. По този начин според магистратите фирмата приспаднала ДДС и нанесла щети за бюджета за 3 млн. лева

При претърсванията, извършени на 10 декември, са иззети счетоводни документи и компютърна информация. Седалището на “Нафтекс петрол” бе преместено от София в хотел “Ловеч” на Гриша Ганчев. От местната полиция вчера не потвърдиха офисът на фирмата да е обискиран. Не съм информиран за такова нещо, от вас чувам, каза и запознат с делата на “Петрол” в София. Ганчев не бе открит за коментар.

Извършва се анализ на събраните доказателства, предстои повдигане на обвинения, заявиха от прокуратурата и отказаха подробности, за да не се пречи на разследването. Преди седмица Окръжният съд в Ловеч е оставил без разглеждане жалба на “Нафтекс петрол” за сумата от 8 млн. долара, които фирмата трябва да върне на фалиралата КТБ.

В четвъртък в спецсъда се проведе поредното заседание по делото срещу Гриша Ганчев и още 9 души за укриване на ДДС по т.нар. Захарна афера. Процесът ще продължи на 19 януари 2016 г. с разпити на свидетели.