Спецзвено в КТБ по следите на Командира и баровските депозити

Международната разследваща фирма “Аликс Парт­нърс” е тръгнала вече по пътя на парите, източени от фалираната КТБ. Това става ясно от седмичния доклад на синдиците в трезора Росен Ангелчев и Лазар Илиев. В публикувания документ е записано, че международната фирма е започнала анализ на всички “вътрешнобанкови и междубанкови транзакции, свързани с кредитната дейност на трезора”, пише "Монитор".

Самата “Аликс Партнърс” беше наета от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, за да издири всички пряко или косвено закупени с пари на банката активи. Целта е те да бъдат осребрени публично, а парите от тяхната продажба да се разпределят между кредиторите на банката, най-големият от които в момента е държавата.

От доклада на синдиците става ясно още, че е издадено разрешение на няколко адвокати, които представляват физически лица и една фирма, да влязат в централния архив на КТБ, за да разгледат документите, които се съхраняват там.

Специална работна група в КТБ прави вътрешно разследване на т.нар. баровски индивидуални депозити, изплатени след отнемането на лиценза на банката, става ясно още от редовния седмичен доклад на синдиците. 

За съществуването на въпросните депозити, които първо са били сключени при преференциални условия, а след поставянето на банката под спецнадзора на БНБ са били променени на “обикновени”, стана ясно още преди месеци. За тях потвърдиха и разследващите.

По закон тези пари не се възстановяват от Фонда след затварянето на банката. Въпреки това след предоговарянето собствениците на въпросните депозити – сред тях и Иван Костов, са получили гарантираните по закон до 196 000 лв. Очаква се скоро синдиците да обявят имената на въпросните баровци. Командира вече сам си призна, че е прибрал пари от фонда по този начин, като дори беше викан на разпит.

В публичния си доклад Ангелчев и Илиев са записали още, че през изминалата седмица са подали 7 иска за разваляне на прихващания, извършени след отнемането на лиценза на банката. Новите искове са на обща стойност над 3,1 млн. лв.