Между тях са тъстът на Евелин Банев-Брендо с над 1,7 милиона лева, кипърска офшорка с неясен собственик, но и една от най-големите финансови институции в Германия. Само преди 5 месеца Комерцбанк бе принудена за изплати обезщетение от 1,5 милиарда долара за липса на контрол при пране на пари. Чуждата банка е първа в списъка с кредитори, които очакват парите си от КТБ. Институцията фигурира с искане за получаване на 12 милиона лева.
Клонът на Комерцбанк в САЩ се е съгласил и да уволни някои от своите служители заради измами, твърди в. "Ню Йорк таймс" в публикация от 12 март тази година. Според автора - Бен Протес, това е удар срещу гигантската банка, обвинена в пране на пари през американската финансова система.
В един от случаите германската банка е обработила стотици милиони долари на ирански фирми от черния списък на САЩ. Те са минали през американската финансова система чрез клона в Ню Йорк.
Прокурорите също обвиниха Комерцбанк, че е позволила на служители от японския производител на медицински изделия и фотоапарати “Олимпус корпорейшън” да правят огромни счетоводни измами.
С банката са се занимавали 8 структури в САЩ, включително и Федералното бюро за разследване, пише "Ню Йорк таймс".
"Финансовите институции трябва да внимават какъв знак е това: банките, които оперират в САЩ, трябва да се съобразяват с нашите закони. Тези, които пренебрегват предупрежденията, ще плащат висока цена", заяви Лесли Колдуел, шеф на криминалното направление в Департамента по правосъдие, който е прокурор по криминалната част на случая в САЩ.
Американските власти и Комерцбанк са се договорили и са подписали споразумение, в което финансовата институция не възразява срещу наказанията. Затова случаят не е отнесен в съда.
Още от България
Ангел Найденов за "Безмер": Настава една политическа истерия, когато изпълняваме договорите си
"Нотата на Иран от днес не е изключение и не е само до България", разкри той.
Татяна Буруджиева: Вицепрезидентът на Йотова би трябвало да е от “Прогресивна България”
"Тя като че ли повтаря стратегията и тактиката на Румен Радев: казва на всички нещо, което е важно и ключово за тях", посочи политологът.
Шофьорът на автобус, катастрофирал на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
Автобусът по линия №204 е преминал през останалите ленти за движение, скъсал е мантинелата и е навлязъл в платното за насрещно движение, където удря друга мантинела. В спешното отделение на болница "Пирогов" са откарани двама пострадали.