Според криминалистите от 2007 година досега бандата е ощетила държавния бюджет с около 50 000 000 лева.
Извършени са общо 10 ареста, като част от задържаните са криминално проявени за документна измама. Трима от тях са хванати с голямо количество парични суми в района на ж.к. „Младост 3“.
В хода на разследването е станало ясно, че измамниците използвали дружества от типа „липсващи търговци“, като част от придобитите средстна са превеждани в офшорни компании. Българските дружества – „липсващи търговци“, нямали възможност за осъществяваната от тях търговска дейност.
Организаторите на групата пък са внасяли стоки, като занижавали стойностите по фактурите
чрез намаляване на облагаемата основа с цел неправомерно избягване на плащането на пълния размер на ДДС. В процеса на работата е изяснено още, че тарторите чрез част от фирмите си търгували и с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи.
Установени са участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на 200-250 хиляди лева и ги внасяли по сметки на българските „липсващи търговци“ и нареждали сумите към чужди контрагенти.
От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 000 000 лева. Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси на територията на София.
Иззети са суми в лева и валута на обща стойност над 280 000 лева, компютърни конфигурации,
оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.
По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.
Още от Топ Фактор
Руснаците бягат, а ние чакаме да бъдем отново „освободени“
Добре радев да си спомни за поговорката, според която който седи на два стола, винаги пада от тях. И колкото по-усукани са лъжите му, толкова по-болезнено е това падане
Архимандрит Никанор: В умовете и сърцата на много българи Русия е идол, който е изместил Бог, уповават се на Кремъл и Путин да им решат проблемите
Руската православна църква и нейните структури по света ще носят завинаги тежестта на своето възраждане под покровителството на Сталин
Ние, българите си го избрахме, ние, българите ще платим за деянията му
РР е друг тип, той има матрица в главата си – инсталирана, пирографирана. Матрицата на промития просъветски манталитет, според която любовта към СССР, към Русия е с безусловен приоритет над обичта към България