Според криминалистите от 2007 година досега бандата е ощетила държавния бюджет с около 50 000 000 лева.

Извършени са общо 10 ареста, като част от задържаните са криминално проявени за документна измама. Трима от тях са хванати с голямо количество парични суми в района на ж.к. „Младост 3“.

В хода на разследването е станало ясно, че измамниците използвали дружества от типа „липсващи търговци“, като част от придобитите средстна са превеждани в офшорни компании. Българските дружества – „липсващи търговци“, нямали възможност за осъществяваната от тях търговска дейност.

Организаторите на групата пък са внасяли стоки, като занижавали стойностите по фактурите

чрез намаляване на облагаемата основа с цел неправомерно избягване на плащането на пълния размер на ДДС. В процеса на работата е изяснено още, че тарторите чрез част от фирмите си търгували и с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи.

Установени са участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на 200-250 хиляди лева и ги внасяли по сметки на българските „липсващи търговци“ и нареждали сумите към чужди контрагенти.

От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 000 000 лева. Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси на територията на София.

Иззети са суми в лева и валута на обща стойност над 280 000 лева, компютърни конфигурации,

оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.