Братовчедът на Путин заподозрян за "изпирането" на 230 млрд. долара

Братовчедът на руския президент - Игор Путин - е участник в най-голямата в историята операция за пране на пари на сума 230 млрд. долара чрез естонското отделение на Danske Bank, съобщава CBS.

Пред телевизията Хауърд Уилкинсон, служител на Danske Bank, който е в основата на разобличаването на аферата, заявил, че на ден през банката са преминавали съмнителни операции на стойност до 20 милиона долара.  Той изпратил доклад до четирима високопоставени ръководители на банката, но не последвала никаква реакция. Тогава той на пуснал и се върнал във Великобритания.

Няколко години скандалът избухна и банката беше принудена да признае, че естонският и филиал е участвал в най-голямата операция за изпиране на пари. На 18 ръководители, включително и на бившия генерален директор са повдигнати обвинения.

Междувременно Центърът за изследване на корупцията и организираната престъпност  (OCCRP) проведе собствено разследване, което разкрива, че през 2013 година служители на банката обръщат внимание на фирмата  Lantana Trade LLP, регистрирана във Великобритания с централен офис в Москва и собственици офшорни компании от Сейшелите и Маршаловите острови.

Разследването установява, че компанията практически няма финанасов оборот, о в продължение на 11 месеца всеки ден е извършвала преводи в размер на милиони евро.

Lantana се оказва свързана с "Промсбербанком", в управлението на която е братовчедът на Владимир Путин - Игор, както и свързаните със службите Александър Григориев и Алексей Куликов. През 2016 година Куликов е арестуван по обвинение в измами в особено големи размери, а "Промсбербанк" прекратява дейността си.

Григориев е известен с това, че той е създателят на схемата за пране на пари, наречена "Глобалната пералня".

Превод: Faktor.bg