Германската Дойче банк е изиграла важна роля в скандала с пране на пари, притежание на руски престъпници с връзки с Кремъл, съобщава британският "Гардиън".

Дойче банк е една от десетките западни финансови институции, през които са преминали най-малко 20 млрд. долара, придобити от престъпна дейност в Русия.

Схемата, наречена „Глобалната пералня“, е действала от 2010 до 2014 година. 

Компетентните органи разследват как група руснаци с политическо влияние са използвали регистрирани във Великобритания компании, за да изперат милиарди долари в брой. 

По данни на консорциума, в който участват няколко международни медии, в операцията са участвали над 500 души, включително олигарси и руски престъпници, свързани с руското разузнаване ФСС (Федерална служба за сигурност), пише "Гардиън".

През този период големи британски банки, включително Ейч Ес Би Си, Роял банк ъв Скотланд, Барклис и Кутс вероятно са извършили над 1900 трансакции на стойност от 740 милиона долара. Други 373 трансакции на стойност 63 милиона долара са били направени чрез американски банки.

Общо журналистическото разследване е открило данни за около 70 000 извършени трансакции, съобщава АФП.

Говорител на Барклис заяви, че банката спазва всички закони и разпоредби във всички юрисдикции, където тя присъства, и притежава системи и механизми за контрол, за да намали риска от използване на нейни услуги за извършване на финансови престъпления.

В отговор на обвиненията Ейч Ес Би Си заяви, че банката има системи и процедури за откриване на подозрителни дейности и за уведомяване на съответните държавни власти. 

"Този случай подчертава необходимостта от засилване на обмена на информация между държавния и частния сектор, като всеки от тях разполага с данни, които другият няма", добавя банката.

Роял банк ъв Скотланд заяви, че участва в борбата срещу финансовите престъпления и прането на пари съобразно правилата си и създава предпазни и контролни механизми, позволяващи подобни рискове да се идентифицират, оценяват, наблюдават и избягват.

Всички големи британски банки ще бъдат разпитани, за да се открие защо не са подали сигнал за подозрителните трансфери на пари, но те са оперирали само с вече "изпрани" пари, посочва "Гардиън". 

Високопоставен източник, участващ в разследването, е съобщил пред вестника, че получените от Русия средства са били "очевидно откраднати или с престъпен произход".

Британската национална агенция за борба с организираната престъпност съобщи, че ще проучи информацията на медиите, за да види дали тя ще помогне в разследването. 

Разследването на подобни случаи е сложно, защото е особено трудно да се достигне до източника на прането на пари, припомня институцията, цитирана от АФП. 

Няколко словенски банки са регистрирали трансакции, за които се подозира, че са опит за пране на “мръсни“ пари от Русия. Това предадоха агенциите МИА и БТА, позовавайки се на словенския в. "Дело". В осем словенски банки са внесени общо 15 милиона евро, които се свързват с фиктивни компании във Великобритания и Кипър.  Тези средства са били превеждани в продължение на две години на 56 сметки на 4 фирми и 2 физически лица в Словения.  Банките, които смятат, че по този начин са изпрани пари от руски произход, са уведомили компетентните власти за подозрителните трансакции.