ЕК обяви война на тероризма, затяга правилата за плащане в брой

Европейската комисия представи днес план за борба с финансирането на тероризма, който засяга разплащанията в брой, предплатените карти, виртуалните валути и обмена на данни между службите на финансовото разузнаване, съобщи БТА.

Планът има две основни направления - проследяване на терористи чрез движението на парични средства и осуетяване на прехвърлянето на активите им, както и прекъсване на източниците на приходи.

Комисията ще разшири обхвата на съществуващия регламент за разплащането в брой, за да включва парични средства, доставяни чрез куриерски служби, и да позволява на силите за сигурност да действат, ако имат съмнения за незаконна дейност и при плащането на по-малки суми в брой.

Правомощият на финансовото разузнаване също ще бъдат увеличени, ще бъде улеснено и сътрудничеството им. Ще бъдат въведени централни национални регистри на банковите и платежните сметки или централни системи за извличане на данни във всички държави от ЕС.

ЕК предлага платформите за обмен на виртуални валути да бъдат включени в директивата за борбата с изпирането на пари и да отпадне анонимността при валутна обмяна. Комисията иска и да се разширят изискванията за проверка на клиентите на предплатени банкови карти.

Догодина Брюксел ще представи предложение за засилване на правомощията на митническите власти в борбата срещу финансирането на тероризма - например чрез действия срещу незаконните печалби от прикриване на търговски сделки, неверни данни за стойността на стоките и фиктивни фактури.

Освен това европейските институции ще предоставят техническа помощ на държавите от Близкия изток и Северна Африка за борба с трафика на предмети с културна стойност.

"Трябва да прекъснем притока на ресурси, които терористите използват за извършване на жестоките си престъпления", коментира заместник-председателят на ЕК Франс Тимерманс.

Най-късно до септември Брюксел ще предложи предпазни мерки спрямо финансовите потоци от опасни държави извън ЕС - това са страни със стратегически слабости в националната уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Мерките ще са еднакви във всички държави-членки, като целта е това да предоврати използването на пропуски в националните законодателства от терористите.