Виктор Понта получи обвинение за фалшификации и пране на пари

Виктор Понта получи обвинение от Националната прокуратура за борба с корупцията за фалшификации и пране на пари по времето, когато бе адвокат, съобщава "Ройтерс". Прокурорите са предявили обвинения на още четирима души по делото, което е изпратено на Върховния касационен съд. Понта е първият действащ румънски премиер, срещу когото е повдигнато обвинение, а върху негово имущество бе наложен запор.

През юли прокурорите повдигнаха обвинения срещу Понта, включващи укриване на данъци, пране на пари, конфликт на интереси и подаване на неверни декларации, докато е работил като адвокат през 2007 г. и 2008 г. По това време Понта бе депутат. Той отрича да е извършвал злоупотреби.

Румънският премиер е подсъдим по т. нар. дело "Турчени-Ровинари". Това са енергийни комплекси в Румъния. Понта е обвинен в 17 престъпления за фалшификация на документи, съучастие в данъчни измами и пране на пари. Подсъдим по делото е още неговият близък сътрудник и съпартиец Дан Шова, който е обвинен, че е спечелил незаконно 870 000 долара като адвокат в приватизацията на енергийните комплекси и е унищожил компютърни файлове, за да прикрие следите си.

Сред подсъдимите са също директорът на комплекса Ровинари Лауренциу-Дан Чурел, бившият директор на енергийния комплекс Турчени Думитру Кристя и Лауренциу-Октавиан Грауре, икономически директор в Турчени по времето, когато са били извършени деянията. Прокурорите от Националната дирекция за борба с корупцията обвиняват Понта във фалшификации, защото е издал няколко фактури без законово основание въз основа на договор между неговата адвокатска кантора и тази на Дан Шова. Следователите са установили, че всъщност Понта не е извършил никаква професионална дейност въз основа на договора с Шова. Според прокурорите Понта е използвал част от неправомерно получените приходи за закупуване на два луксозни апартамента в Букурещ. Кантората на Шова била купила на Понта и автомобил Мицубиши-Лансър Ево 10, "по изрично негово искане", твърдят прокурорите.

Следователите твърдят, че плащанията на адвокатска кантора "Шова и съдружници" към Виктор Понта в размер на 181 439 леи представляват разходи, които не се основават на реални операции. По този начин е било извършено незаконно намаляване на данъчната база на адвокатската кантора "Шова и съдружници" и впоследствие той е изплатил на държавата по-малък данък с 51 321 леи. (едно евро се разменя за 4,42 румънски леи).