Схема за изпирането на милиони евро и щатски долари разби пловдивската прокуратура при съвместна акция с ГДБОП.
Става въпрос за изключително мощна група, която е извършвала т.нар. "фишинг престъпления" – хаквани са банкови сметки в чужбина. Сумите в тях са пренасочвани към сметки на подставени лица в България. Повечето от тях са от Пловдив и са знаели са в какво участват, заяви окръжният прокурор Румен Попов.
схемата са с нисък социален статус, като за огромните суми, които са теглили, са получавали символични възнаграждения.
Условието към наетите е всеки един от тях да е притежавал поне 2 банкови сметки. Крайната дестинация на изпраните пари е Китай.
Разбивани са само чуждестранни дружества. В схемата няма замесени български банки. В резултат на успешната акция преди да бъдат пренасочени и изтеглени по сметката на само едно от поставените лица са блокирани над 1,7 млн. долара.
Спрени са и други 1,4 млн. евро. В ареста са двама от организаторите на схемата – 62-годишна българка и 42-годишен ливанец. На върха на пирамидата са
били двама чужденци – датчанин от арабски произход и ливанец. Те са обявени за международно издирване. Като за първия има издадена червена бюлетина по настояване на Великобритания.
От окръжната прокуратура в Пловдив са категорични, че благодарение на бързата намеса на разследващите и специалистите по киберсигурност е предотвранетено хакването на суми за над 40 млн. евро.
Фактор
Става въпрос за изключително мощна група, която е извършвала т.нар. "фишинг престъпления" – хаквани са банкови сметки в чужбина. Сумите в тях са пренасочвани към сметки на подставени лица в България. Повечето от тях са от Пловдив и са знаели са в какво участват, заяви окръжният прокурор Румен Попов.
схемата са с нисък социален статус, като за огромните суми, които са теглили, са получавали символични възнаграждения.
Условието към наетите е всеки един от тях да е притежавал поне 2 банкови сметки. Крайната дестинация на изпраните пари е Китай.
Разбивани са само чуждестранни дружества. В схемата няма замесени български банки. В резултат на успешната акция преди да бъдат пренасочени и изтеглени по сметката на само едно от поставените лица са блокирани над 1,7 млн. долара.
Спрени са и други 1,4 млн. евро. В ареста са двама от организаторите на схемата – 62-годишна българка и 42-годишен ливанец. На върха на пирамидата са
били двама чужденци – датчанин от арабски произход и ливанец. Те са обявени за международно издирване. Като за първия има издадена червена бюлетина по настояване на Великобритания.
От окръжната прокуратура в Пловдив са категорични, че благодарение на бързата намеса на разследващите и специалистите по киберсигурност е предотвранетено хакването на суми за над 40 млн. евро.
Още от Закон и ред
Пуснаха студента, задържан за трагичния случай в Благоевград
Разследващите се опитват да установят дали студентът, под въздействието на наркотици, е блъснал момичето през прозореца, както и каква е съпричастността му към падането на младежа, който и в момента се бори за живота си
Министър Найденов иска среща с Кьовеши заради скандала с българския европрокурор
Правосъдният министър се интересува от позицията на европейския главен прокурор по казуса, за да бъде излъчена достойна кандидатура и безсъмнения за зависимости
Сарафов потвърди: Напускам шефски пост в НСлС, ставам редови следовател
Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба след като тя му е искане не веднъж, и последно от новия министър на правосъдието