Част от служителите на Цветан Василев са ставали подставени лица на фирми, разказа във втората част от разпита си пред спецсъда основният свидетел по делото за източването на КТБ Бисер Лазов и допълни, че така се засвидетелствало доверието към банкера. А той им обяснявал, че това са доверени дружества, които ще донесат печалба.
Именно чрез тези фирми били "превъртани" пари. А подставените лица не получавали нищо.
Една от големите сделки била придобиването на жп завода в София, който бил в ликвидация. Купени били стотици декари земя, а фирмата, през която минала сделката получила добро реноме.
С друга фирма пък били купени акции на "Дунарит". Наложило се фиктивният й собственик да обяснява пред Финансовото разузнаване, че сделката е стабилна и е финансирана от банка. Така 5-6 години оставало усещането, че финансирането на инвестициите на Василев е нещо, което носи положителни резултати.
Лазов каза, цитиран от БНТ, че междувременно се е издигнал и влязъл в надзора на КТБ.
Фактор
Именно чрез тези фирми били "превъртани" пари. А подставените лица не получавали нищо.
Една от големите сделки била придобиването на жп завода в София, който бил в ликвидация. Купени били стотици декари земя, а фирмата, през която минала сделката получила добро реноме.
С друга фирма пък били купени акции на "Дунарит". Наложило се фиктивният й собственик да обяснява пред Финансовото разузнаване, че сделката е стабилна и е финансирана от банка. Така 5-6 години оставало усещането, че финансирането на инвестициите на Василев е нещо, което носи положителни резултати.
Лазов каза, цитиран от БНТ, че междувременно се е издигнал и влязъл в надзора на КТБ.
Още от Закон и ред
Елена Йончева със сигнал до Европол и Интерпол за политическа злоупотреба с данни от PNR у нас
Евродепутатът отбелязва, че данните от PNR и международното сътрудничество в правоприлагането никога не трябва да се превръщат в инструменти за политическо наблюдение, събиране на разузнавателна информация срещу политически фигури или намеса в демократичните процеси
Демократична България: Липсата на реформи в правосъдието застрашава милиарди европейско финансиране за периода 2028 – 2034 г.
Настояваме за изпълнение на препоръките в Доклада за върховенство на закона и за разговор по същество за осъществяване на същински реформи, свързани с гарантиране на справедливостта и независимостта на правосъдието в България.
ВАС окончателно: МВР дължи обезщетение за незаконния арест на лидера на БОЕЦ
Върховният административен съд потвърди, че задържането на Георги Георгиев е било незаконосъобразно, а решението може да се превърне във важен прецедент при дела за полицейски произвол