Гръцката полиция разби верига за незаконен внос на терминали за транзакции, които били внасяни от България. Транзакциите се обработвали в оперативен център в България със седалище в Люксембург, а изчистването на банковите сметки е ставало в Малта.
По този начин, според информация от финансовата полиция и Централната банка на Гърция, клиентите, които са закупували и използвали тези терминали, са нарушавали наредбата за капиталов контрол и са укривали приходи.
Разследването на полицията продължава, като досега са арестувани 23 участници в разпрастранението на тази схема. Установено е, че в 971 обекта в цяла Гърция са използвани тези пост-терминали. Това са предимно туристически обекти – хотели и ресторанти. Собствениците им са имали възможност да теглят в брой до 15 000 евро на месец и да изпращат в чужди банки до 100 000 евро. Всичко това не се следи от гръцките банки и не се плащат данъци.
На официална пресконференция на представители на Секретарията по публичните разходи се съобщи и името на компанията, която предлага през България този тип автоматична търговия. Все още гърците имат право да теглят до 420 евро на седмица.
Разследването продължава в цялата страна.
Още от Закон и ред
За 11,8 млн. евро! Самолетът на дружество, свързано с Васил Божков, пак е на търг
Самолетът е Bombardier BD-700-1A11, известен на пазара като Global 5000. Той е със сериен номер 9693 и български регистрационен знак LZ-VBE
Прокуратурата в Перник ръководи разследване на порнографски материали с деца
При първоначалния преглед на устройствата са установени множество файлове, съдържащи сексуално насилие над деца, както и криптирано приложение за социална комуникация
Андрей Янкулов: Случаят "Пeтрохан" разкрива дефицити на доста нива
По неговите думи на първо място трябва да бъде поставен въпросът за поведението на институциите - ДАНС и Прокуратурата, които са били сезирани за поведението на групата на Калушев