Операция на Европейската прокуратура разнищва китайска контрабандна мрежа

Съвместна международна операция на Европейската прокуратура, проведена под кодовото име "Калипсо“, нанесе тежък удар по транснационална престъпна мрежа, наводнила Европейския съюз с контрабандни стоки от Китай

В акцията участват делегациите на прокуратурата в София, Атина, Париж и Мадрид, а от българска страна в нея се включиха ДАНС, Националната следствена служба, ГД "Национална полиция“ и ГД  "Жандармерия" и СОБТ.

Разследването разкрива мащабна схема за внос на текстил, обувки, електрически велосипеди и скутери, при която са били укривани мита и ДДС чрез фалшиви документи и намаляване на стойността на стоките, съобщава Българското национално радио.

Общите щети се оценяват на почти 700 милиона евро, от които 250 милиона от неплатени мита и близо 450 милиона от ДДС измами.

Операцията е обхванала 14 държави, включително България и Китай. Само в рамките на няколко дена са извършени 101 обиска в четири страни. Арестувани са 10 души, включително двама митничари. Конфискувани са оръжия, валута в кеш и криптовалута. 

Същността на схемата включвала масово подценяване и грешна класификация на стоките още на митницата, най-вече в Пирея. С помощта на мрежа от митнически брокери и счетоводители стоките се пренасочвали към фиктивни крайни получатели, включително в България.

Реалните им крайни получатели обаче били в Западна Европа, където се продавали на черния пазар. Липсващите търговци не декларирали и не плащали ДДС, а печалбите се връщали в Китай чрез сложни схеми за пране на пари.