Президентът Росен Плевнелиев и Иво Прокопиев бяха забъркани в обща офшорна схема свързана с продажбата на "Каолин". Това показа разследване на ТV7, която се контролира от банкера Цветан Василев и скандалния Делян Пеевски. Медията, в която шеф е претендиращият за бъдещ политик Николай Бареков е много чувствителна към обвързаности на президенета с офшорни компании и задкулисни бизнес игри, но мълчи за офшорните фирми на жената на Сергей Станишев Моника, която е не по-малка хиена в задкулисията. 

Според разследването на медията кипърските компании: "Столбърг" и "Уиклеф Холдинг Лимитид",  свързват техните интересите на Прокопиев и Плевнелиев и се представляват у нас от бивш служител на бизнесмена Прокопиев. Двете компании са отклонили седем милиона към Кипър при продажбата на акции от "Каолин" на БФБ само четири дни преди немската Кварцверке да купи в края на май основния му пакет от 63%.

От 2005 г. бизнесменът Росен Плевнелиев е управител на дружеството Бългериън Резиденшъл Парк, което строи обекта. От 2008 г., когато започва активна търговия с жилищата, двете кипърски компании "Столбърг" и "Уиклеф", заедно с фирмата "Плевнелиеви ООД" купуват по 33% от акциите на строителя, а Юлияна Плевнелиева сменя мъжа си като управител на компанията Бългериън Резиденшъл Парк.

В изпълнение на сделката за продажба на "Каолин" между контролираната от Иво Прокопиев "Алфа финанс холдинг" и германската "Кварцверке" през Българската фондова борса на 31 май преминава мажоритарният пакет акции от 67,32%.

Четири дни по-рано на - 27 май, "Кварцверке" купува други 6,6% от акциите на "Каолин".

Много ловко и при съмнение за търговия с вътрешна информация "Алфа финанс холдинг", собственост на Иво Прокопиев, първо купува на извън борсовия сегмент на БФБ 3,5 млн. акции на "Каолин" за 1,73 лв. всяка, а после ловко продава 2 млн. от тях на кипърските компании "Уиклеф" и "Столбърг" по 1,45лв. Така акционерите на "Алфа финанс холдинг"са изгубили още половин млн. лв.

Отново на 27 май кипърските "Столбърг" и "Уиклеф" успяват да затворят позициите си като продават за близо 4 лв. всяка акция от "Каолин" на немската "Кварцверке". Така, само за тези 2 млн. акции към Кипър, потичат 5 млн.лв., а понеже "Столбърг" притежава още 400 хил. акции на "Каолин", сумата набъбва с още 1,5 млн. лв.

Така, ако е "на минус" - "Алфа финанс холдинг" отклонява около 7 млн. лв. от кредиторите си, а ако е "на плюс" преразпределя приходите си към Кипър като ощетява бюджета със 700 000 лв. корпоративен данък.

Такова великодушно отпускане на печалба от мажоритарния продавач към неясни търговски субекти е рядкост и за да се случи, има две възможности. Или продавачът иска целенасочено да източи част от сделката, като отклони средства, които иначе би трябвало да отчете пред кредиторите си, или собственикът "се отчита" към някой друг.

Двете кипърски дружества "Столбърг" и "Уиклеф" се появяват у нас през май 2008 г., когато влизат с по 33% дял в "Бългериън резиденшъл пропъртис".

Останалите 33% придобива семейство Плевнелиеви чрез фирмата си "Плевнелиеви" ООД. Самото дружество "Бългериън резиденшъл пропъртис" е регистрирано през април 2005 г. седноличен собственик на капитала - Ралф Харалд Либ. Управител на компанията пък е Росен Плевнелиев.

Малко след учредяването на дружеството собствеността е разбита на три пакета от по 33%, зад които стоят вече трима германски предприемача.

И така, до март 2008 г., когато построеното трябва да се разпродаде и в "Бългериън резиденшъл пропъртис" влизат "Столбърг" и "Уиклеф" и семейната фирма на Плевнелиеви.

През 2009, когато Плевнелиев вече е част от кабинета Борисов, мястото на фирмата "Плевнелиеви" се заема от "Ателадиа", еднолична собственост на Юлиана Плевнелиева. Тя става и управител на "Бългериън резиденшъл пропъртис" като сменя на кормилото съпруга си.

Справка в Агенцията по вписванията показва, че от 2010г. Десислава Недкова – бивша секретарка на Иво Прокопиев, вече представлява кипърските "Столбърг" и "Уиклеф". Според Търговския регистър, Недкова е управител и на компанията "Ева Пропъртис", която е еднолична собственост на кипърската "Столбърг".

Според Емил Георгиев - лидер на "Екогласност", едно от директно свързаните с Иво Прокопиев лица е неговата бивша секретарка Десислава Недкова. Тя представлява и/или е управител на много фирми на Иво Прокопиев, Филип Харманджиев и Константин Ненов, регистрирани или прехвърлени на офшорки в Кипър.

През 2010г. стреснати от първите сигнали, че Росен Плевнелиев ще бъде номиниран за президент всички акционери в "Бългериън резиденшъл пропъртис" – "Столбърг", "Уиклеф" и "Ателадиа" решават вкупом да продадат дяловете си срещу 257 хил.евро за всеки от тях.

Собствеността преминава в "Резиденшъл парк София Ю. Това е компания от групата Lindner, с която Плевнелиев си партнира и чрез офшорката ИНОКС на първата си съпруга Вероника.

Последното появяване на кипърските "Столбърг" и "Уиклеф" у нас през май тази година за сделката с "Каолин" потвърждава политико-икономическата връзка между бизнесмена Прокопиев и президента Плевнелиев. За втори път двете компании едновременно влизат и излизат от нашия пазар, което говори за синхрон в управлението им, което може да се гарантира само от общи интереси.

Очаквайте разследване за офшорните сметки на Моника Станишева, която по необясними причини се ползва с имунитета на държавата.