"Само за няколко месеца изработихме 3 законодателни пакета с изменения в няколко закона, която касаят подобряване на мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма." Това написа на страницата си във Фейсбук министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Той отбелязва, че първите промени вече са приети от Народното събрание и предстои депутатите да разгледат мерките за конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност, от трети недобросъвестни лица и реда за изземване, съхранение и разпореждане с криптоактиви и криптовалути, които все по-често се използват от организирана престъпност, коментира Георгиев. 

"Този съществен напредък обсъдих днес с г-жа Хане Юнкер, директор по сигурността, почтеността и върховенството на закона в Съвета на Европа, с г-жа Ливия Бехт, ръководител на отдел „Икономически престъпления и корупция“ и изпълнителен секретар на Групата на държавите срещу корупцията (GRECO) и представители на комитета за мерките срещу изпирането на пари MONEYVAL. 

Излизането на България от „сивия списък“ е сред приоритетните за правителството задачи. Важно е, че в последния юнски доклад на Комитета MONEYVAL се отбелязва, че България е предприела множество стъпки за укрепване на системите си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Актуалната оценка е, че отговаряме на изискванията по 32 препоръки на междуправителствената организация FATF, остават още 8. 

Целта ни да отчетем изпълнение и страната ни да бъде извадена от списъка, в който попадна преди две години. Това е изключително важно за привличането на чужди инвестиции от големи международни компании и за имиджа на България", изтъква министър Георгиев.