Прокуратурата: Разбитата група е финансирала престъпна дейност чрез криптовалутата уанкойн

Германия е поискала помощ от българската прокуратура заради разследване срещу престъпна група, която е привлякла над 3 млн. потребители за криптовалутата уанкойн (OneCoin). "Моля ви за търпение, защото към момента не можем да дадем много информация", заяви говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова, цитирана от novini.bg. На специалната пресконференция бяха дадени подробности за разбитата престъпна група, занимаваща се с пране на пари чрез криптовалута. Заедно с Арнаудова участие взе и ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев. 

"Става въпрос за търговска измама и пране на пари. Чрез това пране на пари се е финансирала престъпна дейност. Проведохме редица претърсвания и разпити. Има разлика между биткойн и уанкойн. Биткойнът е децентрализирана криптовалута, а уанкойн е централизирана. Другата разлика е, че биткойн се купува и разпространява свободно в интернет, докато уанкойн може да се закупи само от определени асоциации или търговски дружества. Германските власти разследват и заобикалянето на търговското право. Дейноста на тази група е нова и най-вероятно представлява пирамидална структура. Дейността на асоциацията, която разпространява уанконйн, е виртуална. Германските колеги разследват тази група повече от 2 години", разкри прокурор Гешев. 

"Тези престъпления са трудни за разследване. Те са на ръба на закона. Виждате, че и в Германия разследват повече от 2 години. Не само в България има по-дълги разследвания. Разпитали сме най-малко 50 човека. Не знам имената на всички свидетели. Част от дейността на групата е била да продават обучителни пакети. Логичното е, че стойността на криптовалутата се формира на базата на търсене и предлагане. Цената на биткойна се формира точно така. Не съм специалист по криптовалутите, но ми беше обяснено, че цената на уанкойн се формира чрез счетоводни тефтери и тя е нереална. Към молбата за помощ от Германия няма приложена Европейска заповед за арест. Германските колеги присъстваха на почти всички разпити и останаха много доволни от свършената работа. Иззели сме много документи, сървъри, всичко, което искаха германските власти", добави Гешев.