Операция SECRETO разби международна престъпна мрежа, откраднала 12 млн. долара от американски банки

Ръководена от Гърция международна престъпна мрежа, използвала чадърни компании за кражба на над 12 милиона долара от 50 базирани в САЩ банки, беше разбита след трансгранична операция, ръководена от испанската Национална полиция, Европол и американските Секретни служби.

Операция SECRETO е довела до ареста на 105 заподозрени и замразяване на 87 банкови сметки на стойност 1,3 милиона евро, съобщи "Keep Talking Greece".

11 от арестуваните заподозрени са гърци, за които се смята, че са ръководители на измамата, както и 2-ма австрийци, 23-ма испанци и един гражданин на Великбритания.

Операция SECRETO се оказва най-голямото разследване за измами с плащания досега.

Трансгранична операция, координирана от Европол и ръководена от испанската Национална полиция (Policía Nacional) и американските Секретни служби, е разбила групата, замесена в измами на над 50 финансови институции и пране на пари. В операцията са участвали и полицейски служби от Австрия, Дания и Гърция, както и Министерството на правосъдието на САЩ и Американската мрежа за борба с финансовите престъпления (FinCEN).

В операция на Европол на 6 октомври 2020 г. правоохранителните органи са извършили над 40 домашни обиски, арестували са 37 заподозрени (2-ма в Австрия, 11 в Гърция, 23 в Испания и 1 във Великобритания) и са иззели 13 луксозни автомобила. Последващите действия са довели до замразяване на 87 банкови сметки на стойност 1,3 милиона евро.

Общо са арестувани 105 заподозрени, извършени са 88 обиска, иззети са 406 000 евро в брой и 14 превозни средства от висок клас.

Престъпната организация, главно сформирана от гръцки граждани, е създавала компании в САЩ и е откривала банкови сметки на тези компании. За да спечелят доверието на финансовите институции, членовете на престъпната мрежа извършвали трансфери към сметки, базирани в САЩ, от различни места в ЕС. Въз основа на това доверие американските банки издавали дебитни и кредитни карти по тези сметки. Търговците на дребно в измамата, повечето от които в Испания, са използвали разплащателните карти за финансиране на наличните кредитни суми по картите. За да изпират откраднатите средства, те ги превеждали по различни банкови сметки, собственост на членове на престъпната мрежа, намираща се в няколко държави от ЕС. Повече от 50 американски финансови институции са станали жертви на тези измамни дейности и са загубили над 12 милиона евро.

Европол е създал координационен център в седалището си, използвайки виртуален команден пункт, за да даде възможност на служителите за връзка от участващите държави, експертите на Европол и представител от Евроюст да координират оперативните дейности. Европол също така изпратил анализатор в Гърция, за да предоставя аналитична подкрепа в реално време на разследващите на място.

Разследването продължило осем месеца.

Съвместната работна група за борба с киберпрестъпността (J-CAT) към Европол е подкрепила операцията. Този постоянен оперативен екип се състои от специалисти за кибер връзка от различни държави, които работят от един и същ офис по разследвания на киберпрестъпления.