Трансакции, свързани с плащания за контрабандния газ, са установени в Албания, България, Гърция, Белгия, Нидерландия и Люксембург
Трима българи са сред деветимата чужденци, разследвани в Италия за участие в международна престъпна група за контрабанда на хладилен газ от Китай. Разследването вече обхваща и Албания, където специалната прокуратура SPAK проверява имущество, банкови сметки и финансови операции, свързани с лица, заподозрени за участие в групата..
По искане на прокуратурата в Торе Анунциата и въз основа на молба за международна правна помощ, одобрена от Специалния съд за борба с корупцията и организираната престъпност в Албания, SPAK проверява активите на петима италианци, трима българи и един украинец, както и на седем търговски дружества.
Италианските власти подозират, че групата е участвала във внос и контрабанда на газ от Китай, използван основно в хладилници и климатични системи.
Според разследването газът е внасян чрез компании, работещи в Италия и други държави, като са били избягвани митнически проверки и плащането на дължими данъци.
След вноса продуктът е бил складиран, преработван и преетикетиран незаконно, а след това пускан на италианския пазар на по-ниски цени.
Разследващите подозират и използването на фиктивни фактури и фиктивни сделки за прикриване на произхода и движението на парите, получени от незаконната дейност.
Схемата е била разкрита след конфискуването на значително количество бутилки с газ, както и чрез телефонни подслушвания и записи от камери, разположени около и вътре в складове и компании, свързани с разследваната дейност.
Според италианските власти част от приходите от предполагаемата престъпна дейност са били прехвърляни по сметки извън Италия. Трансакции, свързани с плащания за контрабандния газ, са установени в Албания, България, Гърция, Белгия, Нидерландия и Люксембург.
В рамките на международната правна помощ SPAK трябва да установи и провери движимото и недвижимото имущество в Албания на деветимата заподозрени, както и активите на седемте компании.
Албанските разследващи проверяват и банковите им сметки, и движението на средства по тях.
Предстои да бъдат анализирани входящите и изходящите трансакции от януари 2025 г. насам, за да бъде проследен произходът и предназначението на средства, които може да са свързани с разследваната в Италия дейност. /БГНЕС
Още от Закон и ред
Бинев е убит заради спор за пари, намерени са две оръжия
"Деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“
Трима души са задържани за убийството на Слави Бинев
Бизнесменът е прострелян в главата и тялото при спор с познати в дома му
Мартин Варадинов, обвинен за телесната повреда на Соня Колтуклиева: Изпълнил съм законосъобразно моите функции като служител на НСО
По време на заседанието се разбра, че Варадинов, негов колега, както и началникът на екипа за лична охрана на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, са временно отстранени от длъжност.