Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 6 лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания, съобщиха от прокуратурата.
От началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г., чрез избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери на две действащи търговски дружества, контролирани от престъпното сдружение, групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на 3 170 713, 53 лева.
Доказателствата по делото сочат, че групата е била създадена и ръководена от А.Х., лице с българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от дружествата било управлявано от лелята на А.Х., а самият той заемал в него длъжността „домакин“.
По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа „липсващ търговец“ с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа „липсващ търговец. Накрая действащи фирми-„брокери“ декларирали доставки на лекарства към реални клиенти.
Натрупаните по престъпен начин средства от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.
През 2017 г. А.Х. съставил дневници на покупките с невярно съдържание на ръководеното от неговата леля дружество. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на пълен данъчен кредит, без реално да са били извършвани каквито и да било доставки.
Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Още от Закон и ред
Конвоираха задържаните за убийството на Слави Бинев до СДВР, разпитват ги
Те бяха задържани часове по-рано при мащабна полицейска акция на автомагистрала „Тракия“
Бинев е убит заради спор за пари, намерени са две оръжия
"Деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“
Трима души са задържани за убийството на Слави Бинев
Бизнесменът е прострелян в главата и тялото при спор с познати в дома му