САЩ взеха на прицел мрежа, помагала в прането на парите на руския елит

Съединените щети обявиха санкции срещу петима души и четири юридически лица, които са участвали в глобална мрежа за „заобикаляне на санкциите от името на руския елит“, съобщи Министерството на финансите.

Страните, към които е насочена мярката, са свързани с TGR Group или използват нейни средства, която министерството нарича „обширна мрежа за избягване на санкции и пране на пари“, предаде АФП.

„През TGR Group руският елит се опитваше да използва цифрови активи – по-специално стабилни монети, подкрепени в щатски долари – за да заобиколи американските и международните санкции“, заяви Брадли Смит, изпълняващ длъжността заместник-министър на финансите по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване.

Той обясни, че САЩ и партньорите им са „ангажирани с пресичането на всяко усилие на Русия да използва цифрови активи или други незаконни финансови схеми за натрупване, съхраняване и прехвърляне на незаконно придобитите си печалби“.

Сред лицата са Джордж Роси, украински гражданин, за когото се смята, че контролира TGR Group, заедно с пряко подчинената му Елена Чиркинян, рускиня.

В съобщението се посочват и юридически лица в Обединеното кралство, Обединените арабски емирства и Тайланд.

Действията също така „идентифицират базирано в Уайоминг образувание, което е собственост на 50 или повече процента от санкционирано лице“, съобщиха от Министерството на финансите.

Санкциите са наложени в резултат на сътрудничеството с Обединеното кралство, ОАЕ и други държави.

„Ще продължим да защитаваме международната финансова система и да предприемаме действия срещу лицата, които избягват санкции във и извън Русия“, каза говорителят на Държавния департамент Матю Милър.

Със санкциите цялото имущество и интереси в него на блокираните лица в САЩ трябва да бъдат докладвани на американските власти. | БГНЕС