Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС не е била уведомявана от "УниКредит Булбанк" за тегленето в брой на суми в огромен размер от страна на Васил Божков. Това твърди в съобщение Специализираната прокуратура, като се позовава на своя проверка, пише "Дневник". В него от държавното обвинение информират по още няколко теми, свързани с разследването на обвиняемия бизнесмен, и съобщават, че са били разпитани премиерът Бойко Борисов, финансовият министър Владислав Горанов и председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова - тримата бяха посочени от Божков в неговия сигнал до прокуратурата за рекет и грабеж.

"Парите са предавани лично, единствено и само на Божков"

Прокуратурата съобщава официално, че ДАНС не е била уведомена от банката за тегленето на големи суми от Божков, което се подразбра и от отговори на агенцията в началото на месеца и беше коментирано и в интервю от главния прокурор преди седмица.

Но добавя и нови детайли и те са, че Божков не е теглил лично хиляди или милиони, а това са правели упълномощени от него лица. В съобщението се подчертава, че парите "са му били предоставяни лично, единствено и само на него в офис на ул. "Московска" 43 в столицата". Не се разбира дали и как прокуратурата е установила това и дали се отнася за всички показани от Божков над 300 тегления за три години. Според съобщението това е нейна проверка - на прокуратурата, и не се разбира дали е приключила.

В началото на юни обвиняемият бизнесмен публикува няколко извлечения от личните си сметки за теглене на големи суми пари с намека, че с тях е заплащал исканата му такса "помагане" към Борисов и Горанов, а след това призова премиера да каже защо неговият пиар Севделина Арнаудова го е посещавала всеки месец в офиса му. "Тези пари не са налични в брой, къде са", написа тогава Божков.

Интерес предизвика въпросът не са ли забелязали отговорните органи тегленията на толкова сериозни суми и този въпрос ще продължи да стои.

Тогава (на 3 юни) от ДАНС отговориха, че "по случая не е уведомявана от "УниКредит Булбанк" АД за съмнения при теглене на пари от каса". Това, което не се разбра ясно, е дали банката въобще не е уведомявала за тегления на Божков, или само, че никога не е докладвала да има съмнения при тези транзакции.

От ДАНС в началото на юни казаха още, че започва и проверка на банката дали изпълнява изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари - те са за уведомяване "на Специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" (САД ФР) към агенцията при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и при съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход".

ДАНС все още не е съобщила дали тази проверка е приключила и какви са резултатите от нея.

Миналата седмица Божков публикува още по-дълги справки за тегления в брой на суми между 50 000 и 2 500 000 лева в периода май 2017 - 30 декември 2019. Той ги придружи с твърдението, че е изтеглил 67 млн. лева, които "предал на Владислав Иванов Горанов и Бойко Методиев Борисов чрез посочени от него лица само за последните 3 години" и че прокуратурата все още не се е обадила по сигнала му.

В интервю за БНТ няколко дни преди това (14 юни) бившият главен изпълнителен директор на "Булбанк" (до май 2019) Левон Хампарцумян заяви, че "докладите за транзакция над 30 000 лева се генерират автоматично". Според него няма как това да не се е случвало при клиента Божков. "Банката има законово и регулативно задължение да го прави за транзакции над 30 000 лева. Не само теглене кеш, всякаква транзакция се докладва. Причинно-следствените връзки кой защо тегли това не е работа на банката. Има си процедури, при които съответните органи имат достъп до банкова тайна", коментира Хампарцумян.

На въпроси на "Дневник",  изпратени до "Уникредит Булбанк", от банката обясняват, че "УниКредит Булбанк" винаги оказва пълно съдействие на съответните власти като предоставя всички изискани документи, справки и отчети. Банката винаги спазва стриктно законовите и регулаторните изисквания и се ръководи по най-високите професионални стандарти в това отношение".

Няколко часа след съобщението, Божков реагира по него, като написа в пост на страницата си във Фейсбук, че за първи път прокуратурата провела обективно разследване и отново насочи към премиера и финансовия министър, но ги назовава през инициали.