Атина започва масови хайки по острови и таверни заради нова схема с чужди устройства и мулета, които пренасят укрития кеш в брой през границата ни
Незаконните постройки трябва да бъдат разрушени от кмета на града, няма как да няма наказателна отговорност за хората, участвали в документалната измама
По време на претърсванията полицаите са попаднали на лични карти на граждани, които би трябвало да са в техните притежатели, множество нотариални актове, подготовка за имотни измами
Лицата, на които е отнето имущество, са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления като участие в организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления, трафик на хора, разпространение на наркотици и др.
Европейските и гръцките съдебни власти разследват мащабна предполагаема измама със земеделски субсидии от ЕС в Гърция
Той акцентира и върху факта, че българските пациенти са на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване, което според него не е случайност
Вече се водят няколко разследвания за възможна организирана измама, свързана с длъжностни лица от гръцката агенция ОПЕКЕПЕ, отговаряща за управлението и контрола на европейските земеделски субсидии
По думите на Мете-Марит тя е била "манипулирана и измамена" в продължение на доста време, когато е била в комуникация със скандалния милиардер
Актрисата обжалва присъдата за данъчни измами, свързана с милиони евро и транзакции от Сенегал, след като бе осъдена на две години условно и глоба от 250 000 евро
Нацистки сантименти, имотни сделки и рекет за хиляди евро - това е било битието на Мартин Божанов, който бе показно убит преди две години пред дома си
Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата, вероятно е свързан с имотни измами
Нашенката не декларирала половин милион евро, докато италианските власти затягат примката около фиктивните 'подаръци' и дигитални кредити в платформите за възрастни
Освен от реакция срещу измамите с имоти, има нужда и от сериозна превантивна работа, смята министърът на правосъдието в оставка
Европейската прокуратура разследва престъпна група, действаща от 2019 г. насам, управляваща схема за измами с ДДС чрез сложна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки.
Задържаните са обвинени за участие в организирана престъпна група, която в продължение на десет години е извършвала финансови измами, пране на пари и длъжностни присвоявания
Бившият кмет на Варна и областният управител на града Стоян Пасев са обвинени във фалшифицирането на документи за ремонт на несъществуващо пристанище
Започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски
Брокерските дружества InterCapital Markets (ICM) и MK Brokers са били част от престъпната схема, от Русия са източени поне 20 млрд. долара
От мисията препоръчват при предприемане на действия относно недвижимите имоти в България да се прави задължително консултация с проверени юристи
"Рафинерията, санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки. Това е в най-голяма степен ефектът на едни санкции, които иначе са национални на чужда държава."