пране на пари

България

Депутатът Лъчезар Иванов от ГЕРБ разследван за пране на пари

16 Август, 2021

Прочети още

Петък 13

САЩ постави оценка "среден с два минуса" на бизнес климата в България

25 Юли, 2021

Маршаловите острови са популярно данъчно убежище за българските олигарси, сочат анализаторите

Прочети още

Бизнес

БНБ прие Насоки относно рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма

22 Юли, 2021

Прочети още

Свят

ЕС обявява война на прането на пари, ще гледа под лупа банкови сметки и активи на фирми

22 Юли, 2021

Прочети още

България

Емил Радев: ЕС трябва спешно да запълни пробойните в законодателството, свързано с прането на пари

14 Юли, 2021

Прочети още

Свят

Германия има огромен проблем с прането на пари

8 Юли, 2021

Престъпни кланове лесно заобикалят правилата в Германия

Прочети още

Свят

ЕС ще създаде Агенция за борба с прането на пари

8 Юли, 2021

Прочети още

Закон и ред

Пътуващи "финансови мулета" използват фалшиви български паспорти за пране на пари в интернет

28 Април, 2021

Прочети още

Закон и ред

Разбиха схема за пране на милиони евро и щатски долари

19 Април, 2021

Прочети още

Смотаняци

Мистерия: Елена Йончева "изчезна", след като Цацаров ѝ потърси 158 000 лв.

13 Април, 2021

Прочети още

Свят

ЕЦБ иска право на вето върху пускането на "стабилни монети" в еврозоната

23 Февруари, 2021

Централните банкери по света са притеснени от разрастването на криптовалутите

Прочети още

Свят

Щабът на Навали сезира прокуратурата ни: Корупционни пари от Русия се перат в България

16 Февруари, 2021

Прочети още

Закон и ред

Парламентът дава нови правомощия за БНБ срещу прането на пари

2 Февруари, 2021

Прочети още

Закон и ред

Нови правомощия за БНБ в борбата срещу прането на пари

28 Януари, 2021

Прочети още

Закон и ред

Арести в Сърбия заради злоупотреби с проекти на ИПА с България

14 Януари, 2021

Срещу задържаните е повдигнато обвинение за пране на пари при изпълнението на проектите

Прочети още

Свят

Обвиниха швейцарска банка в пране на пари за българската мафия

17 Декември, 2020

Прочети още

Закон и ред

КПКОНПИ не съгласува разпоредби в закона за мерките срещу изпиране на пари

16 Декември, 2020

Мотивите са създаване на сериозен корупционен риск

Прочети още

Свят

Мексикански картели извадиха ново оръжие в бизнеса с наркотици

3 Декември, 2020

Китайските бизнес-перачи на "мръсни пари" са най-тревожната заплаха във войната на наркортелите

Прочети още

България

ГДБОП участва в мащабна международна операция срещу пране на пари

2 Декември, 2020

Прочети още

Закон и ред

Собственикът на българска крипто борса осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари

29 Септември, 2020

Росен Йосифов е участвал в схема за транснационални аукционни измами

Прочети още