5 Декември, 2025

ЕК включи Русия в списъка с рисковите юрисдикции - за пране на пари и финансиране на тероризма

Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.

БНБ прие промени - срещу прането на пари и финансирането на тероризма

Разширява се обхватът на оценяваните субекти

Съветът на Европа: България подобрява работата срещу прането на пари

Имаме напредък по 10 от 12 показателя

Международната организация на службите за финансово разузнаване изключи Русия

Групата се бори с прането на пари и финансирането на тероризма