17 Юли, 2026

ЕК включи Русия в списъка с рисковите юрисдикции - за пране на пари и финансиране на тероризма

Снимка: EPA/BGNES

Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.

Европейската комисия включи Русия в списъка на високорисковите държави със стратегически слабости в своите рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ), съобшиха от ЕК.

На 8 юли 2025 г. Комисията прие делегиран регламент (ЕС) 2025/1393, с който се ангажира да приключи до края на 2025 г. прегледа на третите държави, които не са включени в списъка на Специалната група за финансови действия (FATF), но чието членство е временно замразено. Целта е да се оцени необходимостта от промени в списъка.

Тъй като Русия попада в обхвата на сегашния делегиран регламент, Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.

При тази оценка се стигна до заключението, че Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава.

Поради това в съответствие с 4-ата Директива относно борбата с изпирането на пари (4AMLD) Комисията предприема действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС, като добавя Русия към списъка на високорисковите юрисдикции, които имат стратегически слабости в национална си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („високорискови трети държави“).

Сподели:
Голям разкол сред руските елити - тайно изнасят милиарди от Русия, докато Путин им прибира бизнеса

Голям разкол сред руските елити - тайно изнасят милиарди от Русия, докато Путин им прибира бизнеса

Кремъл е предприел стъпки, които поставят под въпрос дългогодишния модел на отношения между Владимир Путин и руските олигарси, принуждавайки ги да даряват средства в помощ на военните действия в Украйна

Тръмп взриви света с речта си снощи - пазарите реагираха нервно, а демократите поискаха медицински преглед на президента

Тръмп взриви света с речта си снощи - пазарите реагираха нервно, а демократите поискаха медицински преглед на президента

Речта на американския президент бе белязана и от безпрецедентен сблъсък с медиите, които го нарекоха "неконтролируем", а част от тях го изключиха от ефир

Латвийският премиер обвини България и други страни в ЕС в "съучастие в смъртта на украинци"

Латвийският премиер обвини България и други страни в ЕС в "съучастие в смъртта на украинци"

Андрис Кулбергс изрази разочарованието си заради блокирания 21-ви пакет от санкции срещу Русия от страни членки на Европейския съюз

Коментари (0)