Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.
Европейската комисия включи Русия в списъка на високорисковите държави със стратегически слабости в своите рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ), съобшиха от ЕК.
На 8 юли 2025 г. Комисията прие делегиран регламент (ЕС) 2025/1393, с който се ангажира да приключи до края на 2025 г. прегледа на третите държави, които не са включени в списъка на Специалната група за финансови действия (FATF), но чието членство е временно замразено. Целта е да се оцени необходимостта от промени в списъка.
Тъй като Русия попада в обхвата на сегашния делегиран регламент, Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.
При тази оценка се стигна до заключението, че Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава.
Поради това в съответствие с 4-ата Директива относно борбата с изпирането на пари (4AMLD) Комисията предприема действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС, като добавя Русия към списъка на високорисковите юрисдикции, които имат стратегически слабости в национална си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („високорискови трети държави“).
Още от Свят
Върховният лидер на Иран плаши с "незабавен, съкрушителен и географски неограничен отговор" на атаките
В текста се посочва още, че Хаменей е наредил на командирите да актуализират списъка с цели на Иран
Гари Каспаров: Тръмп е ядосан, че украинците отказват да се предадат и да умрат тихо, докато той печели от сделките с Путин
Особено остро шахматният гросмайстор коментира обявеното от Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна
Бивша участничка в „Мис Швейцария“ обвинява Тръмп в брутално изнасилване
В показания пред демократите в Комисията по правосъдие към Камарата на представителите на САЩ тя заявила, че Тръмп я е изнасилил по време на конкурса „Американска мечта“.