ЕК включи Русия в списъка с рисковите юрисдикции - за пране на пари и финансиране на тероризма

Европейската комисия включи Русия в списъка на високорисковите държави със стратегически слабости в своите рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ), съобшиха от ЕК.

На 8 юли 2025 г. Комисията прие делегиран регламент (ЕС) 2025/1393, с който се ангажира да приключи до края на 2025 г. прегледа на третите държави, които не са включени в списъка на Специалната група за финансови действия (FATF), но чието членство е временно замразено. Целта е да се оцени необходимостта от промени в списъка.

Тъй като Русия попада в обхвата на сегашния делегиран регламент, Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.

При тази оценка се стигна до заключението, че Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава.

Поради това в съответствие с 4-ата Директива относно борбата с изпирането на пари (4AMLD) Комисията предприема действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС, като добавя Русия към списъка на високорисковите юрисдикции, които имат стратегически слабости в национална си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („високорискови трети държави“).