Разширява се обхватът на оценяваните субекти
Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, предаде Нова ТВ.
С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилага рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви.
Включват се също насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви.
Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.
Още от България
ЦИК за активността към 16 часа: 19,33%, най-висока е в 23-МИР в София
До момента са постъпили 56 сигнала, като най-много от тях са за предизборна агитация и огласяване на социологически проучвания в изборния ден
ФАЦ: Аргументът на Йотова и Радев, че сдържаността и отстъпките към Русия повишават сигурността на България, беше буквално разбит
„Цялата политика на правителството спрямо Русия през последната половин година се оказа погрешна“, заяви Мария Симеонова от аналитичния център Европейски съвет за външна политика
Калина Андролова: Е, те т'ва е България в пълния си блясък! Няма такова естетическо и артистично дъно!
"Кичът ни води, простащината, мутризацията, псевдоизкуството, селяндурщината, чалгарията и криворазбраната цивилизация. Това ни буди и организира за стил и ментално изразяване", пише тя