Разширява се обхватът на оценяваните субекти
Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, предаде Нова ТВ.
С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилага рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви.
Включват се също насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви.
Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.
Още от България
Данаилов: Европейският надзор установи, че на „ДаллБогг“ липсват до 640 млн. лв., отнемането на лиценза беше неизбежно
"Парите не са инвестирани правилно и са недостатъчни, за да може да се посрещнат претенциите от всички хора, които са били пострадали и имат претенци към дружеството“
Асен Василев: Замразени плащания за майките и пенсионерите, водопад от евро за...
"Увеличението на задълженията трябва да върви ръка за ръка с увеличението на правата. А правата на гражданите в проектобюджета на Гълъб Донев са замразени", смята той
Депутат на Радев за бюджета: Просто се налага да изпием до дъно тази горчива чаша
Той обаче увери, че е доста по-обнадежден по отношение за финансовите параметри на Бюджет 2027 и същевременно отрече Бюджет 2026 да е дело на „Прогресивна България“.