Разширява се обхватът на оценяваните субекти
Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, предаде Нова ТВ.
С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилага рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви.
Включват се също насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви.
Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.
Още от България
Маргаритов: С контрола на цените беше затворен кръга на морковчето и тоягата
Мерките трябва да бъдат съчетани с цялостен ремонт на веригата за доставки, на начина, по който функционира производството на земеделски продукти и хранителни продукти в България
Запрянов: Получихме чувствителни суми срещу военната ни помощ на Украйна
Все още има неща, които могат да бъдат предоставени на Украйна, и може да се реализират сериозни приходи, периодично Украйна предоставя списък с необходимите за нея неща, каза бившият министър на отбраната
Опасно време в петък: Обилни дъждове, гръмотевици, градушки и силни ветрове
Максималните температури - предимно между 20° и 25°, в София - около 19°. По значителни валежи се очакват в Стара планина и Рило-Родопския масив.