10 Февруари, 2025

БНБ прие промени - срещу прането на пари и финансирането на тероризма

БНБ прие промени - срещу прането на пари и финансирането на тероризма

Разширява се обхватът на оценяваните субекти

Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, предаде Нова ТВ.

С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилага рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви.

Включват се също насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви.

Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

Сподели:
Спряха ремонта на столичната улица „Опълченска“ заради нарушения

Спряха ремонта на столичната улица „Опълченска“ заради нарушения

"В хода на строителството са вложени добавъчни материали, неотговарящи на изискванията на проекта, на БДС, на техническите правила и норми"

Камион засипа с царевица пътя за Калотина

Камион засипа с царевица пътя за Калотина

На място има екип на полицията. Движението е затруднено.

Гениите от "Възраждане" започват протести срещу статистиката

Гениите от "Възраждане" започват протести срещу статистиката

Когато излязат данните за инфлацията, ние ще проследим НСИ да не лъжат, защото ако излъжат ще трябва да носят наказателна отговорност, заяви Деян Николов