Разширява се обхватът на оценяваните субекти
Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, предаде Нова ТВ.
С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилага рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви.
Включват се също насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви.
Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции. Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.
Още от България
Илияна Йотова: Готова съм да споря с опонентите си с факти, но не и с лъжи
Не се отказвам от добрите думи за Гюров, но не съм назначавала Канде
Кутев разцепи мрака: Управляващите не сме обещавали, че ще оправим цените, напротив
"Цените стават непосилни – еврото, хутите, войната и външните кризи допълнително усложняват задачата", иначе обяснява той
Демерджиев като за криминале: Още политически имена изплуват от обществени поръчки
„Оттук-нататък ще продължим да търсим тези взаимовръзки. Много ни помага системата „Сигма“ между институциите. Тя прави връзките бързо и ясно“, каза той.