Властите твърдят, че досега са разбили пет отделни групи за измами със земеделски субсидии от ЕС, арестувани са 94 заподозрени, обвинения са повдигнати на над 1100 души
По думите ѝ, прокуратурата на ЕС води разследвания по съмнения за измами с над 45 милиарда евро от общия бюджет
Атина започва масови хайки по острови и таверни заради нова схема с чужди устройства и мулета, които пренасят укрития кеш в брой през границата ни
Незаконните постройки трябва да бъдат разрушени от кмета на града, няма как да няма наказателна отговорност за хората, участвали в документалната измама
По време на претърсванията полицаите са попаднали на лични карти на граждани, които би трябвало да са в техните притежатели, множество нотариални актове, подготовка за имотни измами
Лицата, на които е отнето имущество, са с повдигнати обвинения или са осъдени за различни тежки престъпления като участие в организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления, трафик на хора, разпространение на наркотици и др.
Европейските и гръцките съдебни власти разследват мащабна предполагаема измама със земеделски субсидии от ЕС в Гърция
Той акцентира и върху факта, че българските пациенти са на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване, което според него не е случайност
Вече се водят няколко разследвания за възможна организирана измама, свързана с длъжностни лица от гръцката агенция ОПЕКЕПЕ, отговаряща за управлението и контрола на европейските земеделски субсидии
По думите на Мете-Марит тя е била "манипулирана и измамена" в продължение на доста време, когато е била в комуникация със скандалния милиардер
Актрисата обжалва присъдата за данъчни измами, свързана с милиони евро и транзакции от Сенегал, след като бе осъдена на две години условно и глоба от 250 000 евро
Нацистки сантименти, имотни сделки и рекет за хиляди евро - това е било битието на Мартин Божанов, който бе показно убит преди две години пред дома си
Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата, вероятно е свързан с имотни измами
Нашенката не декларирала половин милион евро, докато италианските власти затягат примката около фиктивните 'подаръци' и дигитални кредити в платформите за възрастни
Освен от реакция срещу измамите с имоти, има нужда и от сериозна превантивна работа, смята министърът на правосъдието в оставка
Европейската прокуратура разследва престъпна група, действаща от 2019 г. насам, управляваща схема за измами с ДДС чрез сложна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки.
Задържаните са обвинени за участие в организирана престъпна група, която в продължение на десет години е извършвала финансови измами, пране на пари и длъжностни присвоявания
Бившият кмет на Варна и областният управител на града Стоян Пасев са обвинени във фалшифицирането на документи за ремонт на несъществуващо пристанище
Започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски
Брокерските дружества InterCapital Markets (ICM) и MK Brokers са били част от престъпната схема, от Русия са източени поне 20 млрд. долара