Европейската прокуратура разследва престъпна група, действаща от 2019 г. насам, управляваща схема за измами с ДДС чрез сложна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки.
Задържаните са обвинени за участие в организирана престъпна група, която в продължение на десет години е извършвала финансови измами, пране на пари и длъжностни присвоявания
Бившият кмет на Варна и областният управител на града Стоян Пасев са обвинени във фалшифицирането на документи за ремонт на несъществуващо пристанище
Започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски
Брокерските дружества InterCapital Markets (ICM) и MK Brokers са били част от престъпната схема, от Русия са източени поне 20 млрд. долара
От мисията препоръчват при предприемане на действия относно недвижимите имоти в България да се прави задължително консултация с проверени юристи
"Рафинерията, санкционираните компании няма да могат да получават плащания по различни банкови сметки. Това е в най-голяма степен ефектът на едни санкции, които иначе са национални на чужда държава."
Разследващите изчисляват, че мрежата е получила чрез измама над 20 милиона евросубсидии.
Над 60 хиляди земеделци са кандидатствали за субсиидии и според направените досега проверки много от документите са с фалшиви данни.
Сред сътрудниците са и адвокатка Вера Начкова Андонова с българско гражданство и съпругът ѝ, сърбинът с български паспорт Милош Радивоевич
Има криминални групи и елементи, които да се възползват от ситуацията, но в същия момент институциите дават отпор, засега успешно, коментира министърът
Бившият следовател е подсъдим за документна измама в големи размери, която е особено тежък случай и се наказва с от 10 до 20 години затвор
Органите на МВР са информирани за установените от Касата модели на измама по e-mail и чрез sms след многобройни сигнали на граждани, по които е започнала проверка по компетентност
Много рисково е да се използва например безплатен интернет на бензиностанция в Сърбия, защото може да следят данните ви, споделя експертът по киберсигурност
От дирекция "Киберпрестъпност" препоръчват на хората да бъдат сигурни, че посещават само официални сайтове, също така да проверяват профилите в социалните мрежи кога е създаден, колко последователи има и дали е верифициран със синя отметка
"Истинските актове се използват като матрица за фабрикуване на изцяло фалшиви документи" от извършителите на имотни измами.
"Ще бъдем безкомпромисни. Въвеждането на еврото е стратегически процес за България и няма да допуснем той да бъде използван от престъпни мрежи."
Измамите варират от фалшиви инвестиции в криптовалути до пирамидални схеми за бързо забогатяване.
Получават се сигнали за нови форми на измами, които или не се обхващат от съществуващите състави на престъпления, или предвидените санкции за извършването им не са достатъчни, за да постигнат търсения ефект.
Според опозицията с дхемата са участвали и бивши министри на земеделието, парламентарна комисия трябва да реши дали да бъде свален имунитета на двама бивши аграрни министри.