Спецоперация след постъпила европейска заповед за разследване
Специална операция за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург е проведена вчера в няколко области в страната, съобщи БНР с позоваване на МВР.
Акцията е предприета след постъпила европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург.
В рамките на акцията, проведена на територията на областите Варна Силистра, Сливен, Перник и СДВР, са задържани шестима души, които са заподозрени, че са част от организираната престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.
Българите са замесени в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършвано разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург.
Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро.
Шестимата българи са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.
Още от Закон и ред
Лена Бориславова: Благо Коцев прекара почти 5 месеца в ареста - по негодно обвинение
"В тази история са замесени редици магистрати - съдии и прокурори, които вместо да служат на закона, служиха на други господари. Време е да им се потърси отговорност", пише тя
Андрей Янкулов: Невзоров няма как бъде едновременно свидетел и обвиняем по наказателното производство
Той заяви, че държавните органи трябва да взимат своите решение по закон, а не заради телефонни обаждания
По искане на Европейската прокуратура в София е задържан държавен служител и още 7
Става въпрос за злоупотреба със средства за обезщетения за заетост, като общата сума се оценява на приблизително 990 000 евро,