Спецоперация след постъпила европейска заповед за разследване
Специална операция за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург е проведена вчера в няколко области в страната, съобщи БНР с позоваване на МВР.
Акцията е предприета след постъпила европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург.
В рамките на акцията, проведена на територията на областите Варна Силистра, Сливен, Перник и СДВР, са задържани шестима души, които са заподозрени, че са част от организираната престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.
Българите са замесени в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършвано разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург.
Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро.
Шестимата българи са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.
Още от Закон и ред
АТВ-то от трагичния инцидент в Слънчев бряг е било изправно, няма спирачен път
Според експертите водачът не е предприел опит да спре, а е продължил да ускорява
Само един от тримата новозадържани за убийството в Пловдив обжалва ареста си
Апелативният съд ще разгледа жалбата в четвъртък, преди заседанието пред Съдебната палата е насрочен протест в памет на убития Георги Кузев
Отказът за лечение на ранената Ива Михайлова: Подготвят жалба до съда в Страсбург
Подготвя се жалба, която е по член 3 от Конвенцията за правата на човека, защитаващ правото на личен живот и на здраве