Спецоперация след постъпила европейска заповед за разследване
Специална операция за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург е проведена вчера в няколко области в страната, съобщи БНР с позоваване на МВР.
Акцията е предприета след постъпила европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург.
В рамките на акцията, проведена на територията на областите Варна Силистра, Сливен, Перник и СДВР, са задържани шестима души, които са заподозрени, че са част от организираната престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.
Българите са замесени в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършвано разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург.
Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро.
Шестимата българи са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.
Още от Закон и ред
За 11,8 млн. евро! Самолетът на дружество, свързано с Васил Божков, пак е на търг
Самолетът е Bombardier BD-700-1A11, известен на пазара като Global 5000. Той е със сериен номер 9693 и български регистрационен знак LZ-VBE
Прокуратурата в Перник ръководи разследване на порнографски материали с деца
При първоначалния преглед на устройствата са установени множество файлове, съдържащи сексуално насилие над деца, както и криптирано приложение за социална комуникация
Андрей Янкулов: Случаят "Пeтрохан" разкрива дефицити на доста нива
По неговите думи на първо място трябва да бъде поставен въпросът за поведението на институциите - ДАНС и Прокуратурата, които са били сезирани за поведението на групата на Калушев