Спецоперация след постъпила европейска заповед за разследване
Специална операция за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург е проведена вчера в няколко области в страната, съобщи БНР с позоваване на МВР.
Акцията е предприета след постъпила европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург.
В рамките на акцията, проведена на територията на областите Варна Силистра, Сливен, Перник и СДВР, са задържани шестима души, които са заподозрени, че са част от организираната престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.
Българите са замесени в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършвано разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург.
Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро.
Шестимата българи са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.
Още от Закон и ред
Никой не иска наследството на Сарафов: ВСС търси желаещи за високия пост
След оставката на Борислав Сарафов няма нито кандидат за титуляр, нито желаещ за временен ръководител на Националното следствие
Очаква се Стоян Мавродиев сам да поиска да го екстрадират у нас
Мавродиев се връщал към България, когато е задържан в Белград
Явор Златанов осъди прокуратурата за 100 000 евро заради делото "Осемте джуджета"
Златанов беше задържан през 2019 година по разследване, свързано със семеен асансьорен бизнес