Спецоперация след постъпила европейска заповед за разследване
Специална операция за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург е проведена вчера в няколко области в страната, съобщи БНР с позоваване на МВР.
Акцията е предприета след постъпила европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург.
В рамките на акцията, проведена на територията на областите Варна Силистра, Сливен, Перник и СДВР, са задържани шестима души, които са заподозрени, че са част от организираната престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.
Българите са замесени в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършвано разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург.
Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро.
Шестимата българи са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.
Още от Закон и ред
Адв. Кашъмов предупреждава: Закриването на Комисията по досиетата "ще бетонира тайните на ДС"
Последиците от този акт реално може да отворят пътя за дела срещу държавата, да бъде политизиран процеса и възникване на сериозни правни проблемиправозащитникът
Оставиха в ареста 14-годишното дете, признало, че е убило майка си в Пловдив
„Няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив", каза директорът на ОДМВР в града
Гърмежи в столичния квартал "Драгалевци", задържаха двама братя при полицейска операция
Според очевидци, при пристигането на полицията двамата са направили опит да избягат