В архива на Петьо Еврото има списък с имена на чужденци, които са получили българско гражданство срещу инвестиции, или имат отказ с възможност за преразглеждане. Списъкът е от 2018 г., като много от лицата са получили гражданство именно през тази година. На някои от тях то е отнето впоследствие, защото са излъгали за инвестицията си у нас, пише BIRD  във свое разследване.

Списъкът с 50 имена съдържа и номерата на преписките, а имената са маркирани с цветови код – червено, зелено, сиво и бяло. Самият факт, че бившият следовател Петьо Еврото е съхранявал такъв списък е многозначителен. В архива има и копия на паспорти на отхвърлени кандидати за гражданство, което потвърждава хипотезата, че главният герой от скандала “Осемте джуджета” е търгувал с влияние, за да урежда с гражданство чужденци, на които то не се е полагало.

Код червено за фалшиви инвеститори

Първият в списъка на Петьо Еврото са Магди Мохеб Камил Кассабгуи и Мустафа Мухаммад Хюсеин Хемани, получили гражданство с указ от 23.08.2018 г.. Под номер четири е Сахм Абдул Абдул Яги станал българин с указ от 24.04.2018 г.. И тримата са с отнето впоследствие гражданство по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров, тъй като не са направили никакви инвестиции в страната.

В списъка те са отбелязани с червено, както и още 25 лица, които вече са получили гражданство. Други 18 са отбелязани със зелен цвят. Не е обозначено какво означава този код, но може да се предположи, че червеният цвят е за лица, които са имали проблеми с доказването на инвестиция, но въпреки това са получили гражданство. Дали това е станало с решаващото посредничество на Петьо Еврото е въпрос, който трябва да изяснят компетентните органи.

Отделно са маркирани няколко имена, за които е било нужно да се набавят още документи, за да им бъде преразгледана молбата за гражданство. Петьо Еврото разполага и с копия на техните паспорти, което без съмнение доказва, че той е “движил” преписките им.

Код зелено за близък до Кремъл

Проверка в списъците със “златни паспорти”, с които разполагат BIRD и Mediapool  установи, че още няколко имена от списъка на Еврото са получил гражданство със съмнителна инвестиция. Това са руснаците Сергей Захаров, Анна Чернишева, Елена Солодухина /код червено/ Чернишева и Солодухина нямат никакъв бизнес или имоти в България. Захаров е собственик на руска петролна компания, но инвестицията му за златен паспорт се състои от имоти в хотелски спа комплекс в Банско.

Роман Савушкин /код зелено/ е генерален директор на “Обединена вагонна компания”, структуроопределящо предприятие в Русия, приближен на властта в Кремъл. Възможно е това му е дало предимство и по политическа линия за получаване на заветното гражданство.

Сред адвокатите, които Сергей Захаров и Роман Савушкин са упълномощили да движат преписките им, личи името на Боян Новански. Той е консултирал десетки чужденци, кандидати за “златни паспорти” чрез инвестиции. Медияпул също съобщи, че Новански е консултирал руснаци, получили гражданство. Сега Новански е член на ВСС от мнозинството, което избра и свали главния прокурор Иван Гешев и се гласеше да избере Борислав Сарафов.

“Златните паспорти” – санкции от Европа и САЩ

През 2016 г. Биволъ публикува доклад на БНБ за Първа инвестиционна банка, в който се описват т.нар. кредити за гражданство.

Става ясно, че без да внесат реално пари в България чужденците могат да вземат кредит от ПИБ, да го представят като инвестиция и след пет години да върнат кредита, като така гражданството им струва само лихвите. Това е работело още през 2011 г., когато е изготвен докладът и преди това.

Към 31.12.2011г. за 36 чуждестранни физически лица (при предходната инспекция бяха за 6 чуждестранни физически лица) банката е издала пред Министерство на финансите на Република България удостоверения, че тези граждани разполагат със сумата от 511 292 хил.евро по лична депозитна сметка в ПИБ АД. Наличността по тези депозити според инспекцията се поддържа на базата на кредити, отпуснати от банката на тези лица. Тези кредити са с едни и същи договорни параметри: размер 511 292 евро, 4% лихва, за срок от 5 години, с обезпечение паричен депозит равен на размера на кредита и в същата валута – пише в доклада, в който под линия е пояснено: Тези кредити са стандартен продукт на банката за кредити на чуждестранни клиенти. Те се отпускат на чуждестранни граждани за инвестиции в български ДЦК, за да кандидатстват за придобиване на българско гражданство. По информация от банката тя докладва пред ДАНС за всеки един от тези чужденци и е получила отговор, че не участват в престъпни схеми.

По сигнал на Биволъ КПКОНПИ и Специализираната прокуратура образуваха проверка за тези кредити, която беше прекратена през 2019 г. Прокурор Хр. Христова от Специализирана прокуратура не видя в схемата данни за престъпление.

Не така обаче мисли Европейската комисия

След разследване на Глобалния Антикорупционен Консорциум (Global Anti-Corruption Consortium), партньорство между OCCRP и Прозрачност без граници. озаглавено “Златните визи” на България: Пропуснати ползи и банкова вратичка беше изготвен доклада “European Gateway: Inside the Murky World of Golden Visas”, който беше представен на Европейските институции през 2018 г. В него изрично е споменат случаят с кредитите за гражданство на ПИБ.

Европейската комисия редовно припомняше проблема със златните паспорти и оказваше натиск българската държава да промени законодателството. Съпротива през годините оказваха най-вече от ДПС.

Един мотивите за американските санкции по закона “Магнитски” срещу Делян Пеевски и Илко Желязков е уреждането на българско гражданство срещу чуждестранни инвестиции, но без да са направени инвестиции и без да се изчаква петгодишния период, който се изисква по закон.