ДАНС извършва проверка във връзка с постъпила информация за възможни финансови нарушения на български юридически и физически лица в офшорни зони, съобщиха от пресцентъра на агенцията.
Във връзка с постъпила през юни 2021 г. информация в Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) относно твърдения за наличие на участие и собственост на български юридически и физически лица в дружества, регистрирани в офшорни зони, в Агенцията е разпоредена незабавна проверка, която продължава и към момента. Извършват се действия в съответствие със законовите компетенции на ДАНС, включително и обмен на информация с партньорски служби и организации. Проверяваните лица имат връзка с информация, изнесена в разследването на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) „Pandora Papers”.
България
ДАНС проверява юридически и физически лица във връзка с разследването по досиетата "Пандора"
Автор: Димитър Иванов
Коментари (0)