По думите му банките у нас предприемат едни от най-рестриктивните мерки
България е един от отличниците в борбата с прането на пари, заяви евродепутатът Емил Радев в ефира на БНТ.
По неговите думи 1 % от годишния брутен вътрешен продукт на ЕС са съмнителни сделки, свързани и с пране на пари.
Пари се перат от трафик на наркотици, оръжие и хора, данъчни престъпления и корупция. 23 държави са в т.н. черен списък, които не изпълняват препоръките за борба с прането на пари. Панама, Иран, Ирак, Саудитска Арабия са част от тези държави.
Ние искаме да създадем и сив списък на държави, които има опасност да нарушат правилата за пране на пари.
България е един от отличниците в борбата с прането на пари. Българските банки са с много строги правила. Ние даже минаваме и в друга крайност - много рестриктивни мерки предприемаме.
По думите на Радев няма държава в ЕС, където корупцията не е огромен проблем. Затова в момента се обсъжда общоевропейски мониторингов механизъм за върховенство на закона, корупцията, демокрацията и свободата на медиите.
Фактор
По неговите думи 1 % от годишния брутен вътрешен продукт на ЕС са съмнителни сделки, свързани и с пране на пари.
Пари се перат от трафик на наркотици, оръжие и хора, данъчни престъпления и корупция. 23 държави са в т.н. черен списък, които не изпълняват препоръките за борба с прането на пари. Панама, Иран, Ирак, Саудитска Арабия са част от тези държави.
Ние искаме да създадем и сив списък на държави, които има опасност да нарушат правилата за пране на пари.
България е един от отличниците в борбата с прането на пари. Българските банки са с много строги правила. Ние даже минаваме и в друга крайност - много рестриктивни мерки предприемаме.
По думите на Радев няма държава в ЕС, където корупцията не е огромен проблем. Затова в момента се обсъжда общоевропейски мониторингов механизъм за върховенство на закона, корупцията, демокрацията и свободата на медиите.
Още от България
"Сега": 110 преписки по молби за помилване са решени в разрез с правилата
От 1 ноември 2017 г. до 15 януари 2018 г. 5-членната комисия, чието съществуване и правила на работа са регламентирани с президентски указ, е била само от трима членове, като нито един от тях не е юрист, пише медията
В парламента изслушват премиер, министри и шефове на служби за атаките в Черно море
Депутатите ще разгледат и три законопроекта за промени в Закона за здравето на първо четене, внесени от „Възраждане“, „Демократична България“ (ДБ) и ПБ
Жълт код за силен дъжд и вятър в 14 области на Източна и Южна България
Минималните температури варират между 6° и 11° (около 6° за София). Максималните стойности - между 10° и 15°, в столицата - около 10°.