Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма
Европейският парламент гласува лимит на плащанията в брой в ЕС от 10 000 евро като част от нови закони срещу прането на пари.
Новото законодателство, което също е насочено срещу финансирането на терористични групи, се подготвя в 27-членния ЕС повече от две години. Той ще стандартизира правилата в държавите-членки на ЕС, обхващащи области, включително луксозни стоки, крипто активи и футболни агенти.
Таванът за плащане в брой ще приведе страни като Германия и Австрия - където плащанията бяха неограничени, в съответствие с други членки на ЕС като Франция, които вече имат по-строги регулации.
Новите закони също затягат правилата за борба срещу прането на пари за банки, агенти по недвижими имоти и казина. Сега те ще трябва да идентифицират своите клиенти или действителните собственици, скрити зад непрозрачни правни схеми.
Обхватът на законодателството ще обхване и крипто активи в опит да се засили прозрачността в прословутия мрачен сектор. По-строгият контрол също ще влезе в сила от 2029 г. за футболните агенти и клубове.
Като част от усилията си за ограничаване на прането на пари, ЕС създава агенция, фокусирана върху проблема, базирана в германския град Франкфурт. /БГНЕС, АФП
Още от Свят
Тръмп: Новата военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи дълго
Той добави, че Техеран е работел и за възстановяване на своите радарни и ракетни системи, които също са били атакувани при американските удари
The Independent: Предупреждението на Зеленски може да промени сметките на Путин и да го тласне към преговори
Катя Глод, заместник-ръководител на отдела за външна политика в Центъра за нови евразийски стратегии (NEST), вижда две основни причини зад предупреждението на украинския президент.
Кая Калас: Преди настъпването на зимата средствата за подкрепа на Украйна не достигат
„Бяхме доволни днес да чуем заявленията на държавите членки за предоставяне на средства за противовъздушна отбрана, за които толкова дълго настоявахме“, подчерта тя