Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма
Европейският парламент гласува лимит на плащанията в брой в ЕС от 10 000 евро като част от нови закони срещу прането на пари.
Новото законодателство, което също е насочено срещу финансирането на терористични групи, се подготвя в 27-членния ЕС повече от две години. Той ще стандартизира правилата в държавите-членки на ЕС, обхващащи области, включително луксозни стоки, крипто активи и футболни агенти.
Таванът за плащане в брой ще приведе страни като Германия и Австрия - където плащанията бяха неограничени, в съответствие с други членки на ЕС като Франция, които вече имат по-строги регулации.
Новите закони също затягат правилата за борба срещу прането на пари за банки, агенти по недвижими имоти и казина. Сега те ще трябва да идентифицират своите клиенти или действителните собственици, скрити зад непрозрачни правни схеми.
Обхватът на законодателството ще обхване и крипто активи в опит да се засили прозрачността в прословутия мрачен сектор. По-строгият контрол също ще влезе в сила от 2029 г. за футболните агенти и клубове.
Като част от усилията си за ограничаване на прането на пари, ЕС създава агенция, фокусирана върху проблема, базирана в германския град Франкфурт. /БГНЕС, АФП
Още от Свят
Defense Express: Украйна вероятно вече използва ракети ERAM с обсег над 930 км.
AGM-188A Rusty Dagger е оборудвана с турбореактивен двигател, който ѝ позволява да поддържа висока дозвукова скорост по целия маршрут към целта
Антикорупционният орган: От правителството на Орбан трябва да бъдат разследвани за изчезнали милиарди от ЕС
Правителството е похарчило около 10 милиарда евро за три фирми през последните четири години
Бивш външен министър на Русия: За САЩ настъпи най-добрият момент да принудят Путин да прекрати войната
„Путин е безмилостен, но не е самоубиец. Той много по-вероятно ще запази властта си над Русия в международно признатите ѝ граници, отколкото да рискува да предизвика катастрофа с екзистенциални мащаби“, пише Андрей Козирев п