Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма
Европейският парламент гласува лимит на плащанията в брой в ЕС от 10 000 евро като част от нови закони срещу прането на пари.
Новото законодателство, което също е насочено срещу финансирането на терористични групи, се подготвя в 27-членния ЕС повече от две години. Той ще стандартизира правилата в държавите-членки на ЕС, обхващащи области, включително луксозни стоки, крипто активи и футболни агенти.
Таванът за плащане в брой ще приведе страни като Германия и Австрия - където плащанията бяха неограничени, в съответствие с други членки на ЕС като Франция, които вече имат по-строги регулации.
Новите закони също затягат правилата за борба срещу прането на пари за банки, агенти по недвижими имоти и казина. Сега те ще трябва да идентифицират своите клиенти или действителните собственици, скрити зад непрозрачни правни схеми.
Обхватът на законодателството ще обхване и крипто активи в опит да се засили прозрачността в прословутия мрачен сектор. По-строгият контрол също ще влезе в сила от 2029 г. за футболните агенти и клубове.
Като част от усилията си за ограничаване на прането на пари, ЕС създава агенция, фокусирана върху проблема, базирана в германския град Франкфурт. /БГНЕС, АФП
Още от Свят
Край бреговете Дания е видяна яхтата на Путин Graceful с конвой от военни кораби
Graceful е дълга над 80 метра и би могла да струва около 115 милиона долара
Български гражданин е задържан във Виена – пребил приятелката си и я заплашил с убийство
Пострадалата е заявила, че мъжът многократно я е удрял в лицето и корема и я ударил по главата с твърд предмет
Украйна порази руски секретен център за космически комуникации близо до Москва
Сателитно изображение показва щети по триетажна сграда, разположена на територията на военно поделение 30258, както и по хангар на територията на военно поделение 03770