Пакет от нови закони срещу прането на пари и тероризма
Европейският парламент гласува лимит на плащанията в брой в ЕС от 10 000 евро като част от нови закони срещу прането на пари.
Новото законодателство, което също е насочено срещу финансирането на терористични групи, се подготвя в 27-членния ЕС повече от две години. Той ще стандартизира правилата в държавите-членки на ЕС, обхващащи области, включително луксозни стоки, крипто активи и футболни агенти.
Таванът за плащане в брой ще приведе страни като Германия и Австрия - където плащанията бяха неограничени, в съответствие с други членки на ЕС като Франция, които вече имат по-строги регулации.
Новите закони също затягат правилата за борба срещу прането на пари за банки, агенти по недвижими имоти и казина. Сега те ще трябва да идентифицират своите клиенти или действителните собственици, скрити зад непрозрачни правни схеми.
Обхватът на законодателството ще обхване и крипто активи в опит да се засили прозрачността в прословутия мрачен сектор. По-строгият контрол също ще влезе в сила от 2029 г. за футболните агенти и клубове.
Като част от усилията си за ограничаване на прането на пари, ЕС създава агенция, фокусирана върху проблема, базирана в германския град Франкфурт. /БГНЕС, АФП
Още от Свят
Влекач застрашен от потъване в Черно море, румънци спасяват седем турски моряци
Турският влекач „Аяз Бей“ е подал международен сигнал за бедствие (MAYDAY) около 04:20 ч., след като се е сблъскал с кораба „Ментор“, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда
Нови преговори за мир: ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО
Сред основните теми ще бъдат справедливото и устойчиво прекратяване на войната, гаранциите за сигурността и следвоенното възстановяване на Украйна.
На фона на напрежението в Черно море: Ключов представител на Пентагона пристига днес в Букурещ
Очаква се в центъра на разговорите да бъдат американското военно присъствие в Румъния, сигурността в Черноморския регион и възможностите за задълбочаване на двустранното военно сътрудничество