Европейският съюз (ЕС) обсъжда добавянето на Русия към „сивия списък“ на държавите със слаб контрол върху прането на мръсни пари

Целта на Брюксел е да увеличи финансовия натиск върху Москва. Официални представители на Европейската комисия изтъкват, че мнозинството законодатели от Европейския парламент настояват за въвеждането на мярката, но решение все още не е взето, съобщи Банкерь.

Членът на ЕП от Германия Маркус Фербер, координиращ икономическите въпроси за дясноцентристката Европейска народна партия посочва, че „има огромна подкрепа за включването на Русия в този списък“.

Пълният му състав трябва първоначално да бъде подложен на гласуване в ЕП и да бъде одобрен от мнозинството европейски законодатели, като първо се очакваше това да стане през тази седмица. ЕК обаче отложи приемането му в последната минута „поради административни и процедурни причини“, съобщи говорител на Брюксел и обясни, че това ще се случи в началото на следващата седмица.

Включването на страни в списъка вреди на тяхната репутация и изисква от финансовите институции да извършват допълнителни проверки когато обработват трансакции с участието на юридически или физически субекти от изброените територии, което означава по-високи разходи.

Сивият списък на ЕС срещу прането на пари и финансирането на терористи по правило следва обявения подобен опис от междуправителствената организация със същите задължения – FATF.

Първоначалната версия на Брюксел, която са разгледали репортери от „Файненшъл таймс“, е била копие на FATF и е планирала добавянето на Алжир, Ангола, Кения, Кот д’Ивоар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела. И в същото време да извади от списъка Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.