ЕС е на прага да включи Русия в списъка страни със слаб контрол върху прането на пари

Европейският съюз (ЕС) обсъжда добавянето на Русия към „сивия списък“ на държавите със слаб контрол върху прането на мръсни пари

Целта на Брюксел е да увеличи финансовия натиск върху Москва. Официални представители на Европейската комисия изтъкват, че мнозинството законодатели от Европейския парламент настояват за въвеждането на мярката, но решение все още не е взето, съобщи Банкерь.

Членът на ЕП от Германия Маркус Фербер, координиращ икономическите въпроси за дясноцентристката Европейска народна партия посочва, че „има огромна подкрепа за включването на Русия в този списък“.

Пълният му състав трябва първоначално да бъде подложен на гласуване в ЕП и да бъде одобрен от мнозинството европейски законодатели, като първо се очакваше това да стане през тази седмица. ЕК обаче отложи приемането му в последната минута „поради административни и процедурни причини“, съобщи говорител на Брюксел и обясни, че това ще се случи в началото на следващата седмица.

Включването на страни в списъка вреди на тяхната репутация и изисква от финансовите институции да извършват допълнителни проверки когато обработват трансакции с участието на юридически или физически субекти от изброените територии, което означава по-високи разходи.

Сивият списък на ЕС срещу прането на пари и финансирането на терористи по правило следва обявения подобен опис от междуправителствената организация със същите задължения – FATF.

Първоначалната версия на Брюксел, която са разгледали репортери от „Файненшъл таймс“, е била копие на FATF и е планирала добавянето на Алжир, Ангола, Кения, Кот д’Ивоар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела. И в същото време да извади от списъка Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.