В рамките на координирано международно разследване, ръководено от Британската агенция за борба с престъпността, бяха санкционирани и арестувани оперативни работници, за които има данни, че стоят зад руска мрежа за пране на пари. Става дума за милиарди долари, използвани от наркодилъри, финансови престъпници и чуждестранни шпиони.

Правоприлагащият орган на Великобритания, който се занимава с тежката и организираната престъпност, заяви, че действията представляват „най-значимата операция за пране на пари“, която е предприемал през последните няколко години. В операцията са участвали Федералното бюро за разследване на САЩ, Централната дирекция на съдебната полиция на Франция и ирландската полиция Гарда, предаде „Гардиън“.

При операцията „Destabilise“ са идентифицирани ръководителите на мрежата. Арестувани са 84 души, конфискувани са над 20 млн. паунда в брой и криптовалута, съобщиха от NCA.

Посочва се, че мрежите са изпирали пари и криптовалути за тежки организирани престъпни групи в Обединеното кралство и в другите западни страни. Организацията включва руски хакерски групи, които са атакували корпорации, деактивирали са компютърните им мрежи, след което са получавали откупи, за да ги отблокират. Мрежите са свързани с „руския елит, който се стреми да заобиколи санкциите“, включително във Великобритания.

Агенцията допълва, че схемата има сериозни последици в реалния живот, тъй като е налице пряка свързаност с изпирането на пари от наркотици, спечелени по улиците на Обединеното кралство.

Разкритията идват в момент, когато Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на САЩ обяви санкции срещу редица рускоезични мъже и жени, ръководещи мрежата за пране на пари.

Роб Джоунс, генерален директор по операциите на NCA, заяви: „Операция “Destabilise“ разкри мрежи за пране на пари за милиарди долари, действащи по начин, непознат досега на международните правоприлагащи или регулаторни органи."

„За първи път успяхме да очертаем връзката между руския елит, богатите на криптовалути киберпрестъпници и наркобанди по улиците на Обединеното кралство. Нишката, която ги свързва - обединената сила на [предполагаемите групи за пране на пари] Smart и TGR - досега беше невидима.“

От NCA съобщиха, че Екатерина Жданова, която през миналата година е била санкционирана от OFAC за това, че е помагала на групи, занимаващи се с изнудване е оглавявала Smart. Твърди се, че тя е работила заедно с шефа на TGR Джордж Роси, чието местонахождение не е известно на международната правоприлагаща коалиция. Вторият командващ на Роси е Елена Чиркинян.

NCA очертава как Smart и TGR са прали пари за транснационални престъпни групи, като например Kinahans - семеен престъпен синдикат, за който се твърди, че е отговорен за трафика на наркотици и огнестрелни оръжия във Великобритания и в международен план, който е санкциониран от САЩ през 2022 г.

От края на 2022 г. до лятото на 2023 г. мрежата Smart е била използвана за финансиране на руски шпионски операции, посочва NCA, като перачите на пари са помагали и на руски клиенти да избегнат санкциите на Обединеното кралство.

Разследващите са разкрили и връзки с преместването на средства в Обединеното кралство, които произхождат от телевизионната мрежа Russia Today (RT). Собственикът на RT също е обект на санкции.

Схемата за пране на пари е действала чрез преминаване на средствата през няколко нива. Руските престъпници са обменяли милиони в криптовалути, спечелени от провеждането на серия от атаки с цел откуп, за пари в брой, получени от редица незаконни транзакции в западните икономики, включително сделки с наркотици в Обединеното кралство.

По този начин руските престъпници са получавали твърда валута, която да бъде изпирана и стойността ѝ да им бъде върната. Освен това мрежата е давала на западните престъпни босове милиони в криптовалута, което им е позволявало да купуват големи пратки наркотици от Южна Америка, заобикаляйки международната банкова система.

„TGR и Smart са координирали дейността си, като членовете на групата TGR са получавали големи количества пари в брой от името на Жданова и са улеснявали конвертирането, правейки налична равностойната стойност в криптовалута", допълват от NCA.

„Една от разследваните куриерски мрежи за предаване на пари в брой е предавала пари в брой на 55 различни места в Англия, Шотландия, Уелс и Нормандските острови в продължение на четири месеца. Това е правено от името на поне 22 предполагаеми престъпни групи, действащи в Обединеното кралство.“ - посочват разследващите. /БГНЕС