Бизнес
ЕЦБ отне лиценза на Пилатус банк, обвинявана от убитата Дафне Галиция за корупционни плащания
Председателят на Съвета на директорите на банката бе арестуван в САЩ по обвинения в пране на пари
Европейската централна банка (ЕЦБ) отне лиценза на малтийската Пилатус банк (Pilatus Bank), след като председателят на съвета на директорите на банката бе арестуван в САЩ по обвинения в пране на пари, съобщи Би Би Си.
Малтийската служба за финансови услуги обяви решението, като отбеляза, че е призовала ЕЦБ да вземе мерки.
Малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция, убита при бомбен атентат преди година, обвиняваше банката, че се занимава с корупционни плащания. ЕС разследва банката след убийството на журналистката.
Едва през март обаче малтийските власти замразиха активите на банката след ареста на председателя й Али Садр Хашеми Неджад. Според обвинителния акт във федералния съд на Манхатън той е обвинен, че е участвал в схема за заобикаляне на американските икономически санкции срещу Иран.
Малтийската служба за финансови услуги препоръча отнемане на лиценза на банката през юни, но процесът продължи повече от очакваното заради законови пречки, посочва ЕЦБ.
Фактор
Малтийската служба за финансови услуги обяви решението, като отбеляза, че е призовала ЕЦБ да вземе мерки.
Малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция, убита при бомбен атентат преди година, обвиняваше банката, че се занимава с корупционни плащания. ЕС разследва банката след убийството на журналистката.
Едва през март обаче малтийските власти замразиха активите на банката след ареста на председателя й Али Садр Хашеми Неджад. Според обвинителния акт във федералния съд на Манхатън той е обвинен, че е участвал в схема за заобикаляне на американските икономически санкции срещу Иран.
Малтийската служба за финансови услуги препоръча отнемане на лиценза на банката през юни, но процесът продължи повече от очакваното заради законови пречки, посочва ЕЦБ.
Още от Бизнес
България е на трето място в ЕС по спад на индустриалното производство - бизнесът търси нови ниши и пазари
Икономическата стагнация в Европа принуждава българските предприятия да преминат в режим на строга оптимизация на разходите
Радев с двусмислено изказване на Софийския икономически форум
Той обвърза ударите по кораби в икономическата зона на Румъния с "необосновани" обвинения, че зад тях стои Русия
МАЕ бие тревога: Светът няма да се възстанови от енергийния шок и догодина
Войната в Иран наруши глобалните доставки, петролът поскъпна рязко, а Европа е изправена пред риск от тежка зима заради натиска върху пазарите на газ и горива