Европрокуратурата арестува трима души за измами с ДДС - в България, Германия и Полша

По искане на офиса на Европейската прокуратура в Мюнхен са арестувани трима заподозрени за ДДС измами. Извършени са множество претърсвания в Германия, България и Полша в рамките на текущо разследване на схема за такива измами на стойност 50 милиона евро, включваща търговия с електронни стоки. 

Операцията е извършена съвместно от Службата за данъчни разследвания в Берлин, българската Национална следствена служба, ГДНП и Централното антикорупционно бюро на Полша.

Европрокуратурата напомня, че всички засегнати лица се смятат за невинни до доказване на противното от компетентните съдилища. Тя е независим съдебен орган на Европейския съюз, който отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането по престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Според разследването заподозрените са действали като "подводници" за липсващи германски търговци и буферни компании, участвайки в трансгранична измама с въртележка на ДДС. Това е сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за транзакции между неговите държави членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност – за търговия с електронни устройства.

Според разследването заподозрените са част от организирана престъпна група, която стои зад източването на 50 милиона евро ДДС. Двама от тримата задържани са освободени в деня на ареста им, след като са съдействали на властите и са предоставили допълнителна информация за лидерите на престъпната схема.

Разследването ще проверява връзка с широкомащабната измама с ДДС, за която бе съобщено преди година - тя обхващаше 17 държави, а приблизителните щети са за около 195 милиона евро, . При спецакция тогава бе разбита престъпна организация, за която се смята, че е организирала широкомащабна измама чрез продажба на смартфони, малки електронни устройства и защитни маски за лице.  /БГНЕС, НТВ