Изпълнител на държавна поръчка за над 45 млн. лв. се оказва собственост на офшорна компания, регистрирана в Панама на адреса на скандално известната адвокатска кантора „Моssac Fonseka” на 10.05.2011 година. Този горещ сигнал са изпратили до министър-председателя, президента на България, шефа на НС, главния прокурор, шефа на ДАНС, до Европейската комисия и чуждите дипломатически мисии у нас от гражданското сдружение „Движение Обществен натиск”. 

Сигналът е публикуван от 12 април на страницата на движението във Фейсбук (виж ТУК, б. р.). Авторите акцентират, че става дума за една от най-големите обществени поръчки на държавната компания „Булгартрансгаз”. Тя е за 20-километровото разширение на транзитния газопровод към Турция. В нея са допуснати за участие и има сключен договор за изпълнение от м. март 2016 г, чрез консорциум „Лозенец – Недялско” , в който участват фирмите „Главболгарстрой” , „ГБС –инфракструктурно стоителство” и дружеството с неясна собственост „Трансекспортстрой” . Целият обект е на стойност 46 520 000 лв. без ДДС. Именно „Техноекспортстрой” е собственост на офшорна компания, предупреждават авторите на сигнала.

Дружеството е регистрирано в Панама на адреса на скандално известната адвокатска кантора „Моssac Fonseka” на 10.05.2011 г. Това потвърдила и проверка в Търговския регистър. Информацията за скритата собственост на дружеството „Техноекспортстрой” поражда основателно съмнение и тревожни въпроси, посочват авторите на сигнала. Според тях „от 19.09.2012 г., когато дружеството е приватизирано, неизменен преставляващ „Техноекспортстрой” или член на борда на директорите на всички дружества - собственици, които са си прехвърляли едно на друго акциите, е лицето Гергана Кирилова Ангелова, а адреса е винаги един и същ – София, ул. „АнтимI” 11 /съседната сграда на СДВР на МВР на площад Възраждане. На същия адрес, освен „Техноекспортстрой” е регистрирана и се представлява от същото лице Гергана Ангелова, фирмата „Тамос” АД ЕИК 203228281, собственост на Гергана Ангелова и Цветен Боев. Собствеността е прехвърлена на 1.12. 2014 г. Преди това дружеството е било собственост на "Сиболе сървисис инкорпорейтид България" ЕИК 202345189, което е притежавано от регистрираната в Панама „Cibole Services Incorporated”. „Сиболе България” е придобила от своя страна собствеността на акциите на Техноекспортстрой”на 1.07.2013 г. от „ АТ Инженеринг 2000” ООД , ЕИК 121242342 приватизирала дружеството „Техноекспортстрой”за 51 милиона лева от предишния собственик Министерство на финансите и влязла във владение на 19.09.2012 г.

Според гражданите актуалност предизвикват няколко въпроса:

- Съобразена ли е процедурата по обявяване на обществената поръчка, провеждането на търговете и сключването на договора за изпълнение с изискванията на ПМС № 181 от 20.07.2009 г. прието от Министерския съвет с приложения списък за стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, както и с другите подзаконови нормативни актове, свързани с приетото Постановление?

- Съобразена ли е процедурата по обявяване на обществената поръчка, провеждането на търговете и сключването на договора за изпълнение с изискванията на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици влязъл в сила от 1.01.2014 г. забраняващ участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативни актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим?

- Уведомена ли е Държавна агенция „Национална сигурност” за допускането за участие в процедура по обществената поръчка на консорциум с участие на дружество с неизяснени обстоятелства около неговите действителни собственици и ако е уведомена, какви са резултатите от извършената проверка?

- Кои са действителните собственици на регистрираната в Панама фирма „Cibole Services Incorporated”има ли сред тях рискови лица и проследена ли е евентуална тяхна свързаност с терористични организации , със специални служби на страни извън НАТО и ЕС, с трафик на оръжие и боеприпаси, с трафик на наркотици и хора, с пране на пари от контрабанда или търговия на цигари и акцизни стоки с терористични организации и страни с висок риск за националната сигурност ?"