Европейският парламент прие директива за създаване на регистри на крайни собственици–бенефициенти на компании, корпорации и фондове. Целта е да се засили борбата срещу с прането на пари и данъчните престъпления в ЕС и извън него
Съгласно този законодателен акт националните регистри, които трябва да бъдат създадени в срок от две години, ще съдържат данни /фамилия, година и месец на раждане, гражданство и местожителство/ за крайните собственици на компании, корпорации и фондове, извършващи бизнес в ЕС.
Тези регистри ще бъдат достъпни за физически и юридически лица, проявяващи "легитимен интерес" за получаване на данни, и по-конкретно за правоохранителни органи, на които ще се предоставя информация по специална молба, както и също за журналисти, водещи разследвания, и за неправителствени организации. Новата директива също така цели да улесни борбата срещу финансирането на тероризма и особено да облекчи процедурата за проследяване на преводите на парични средства.
Коментари (0)