Европейският парламент прие директива за създаване на регистри на крайни собственици–бенефициенти на компании, корпорации и фондове. Целта е да се засили борбата срещу с прането на пари и данъчните престъпления в ЕС и извън него
Съгласно този законодателен акт националните регистри, които трябва да бъдат създадени в срок от две години, ще съдържат данни /фамилия, година и месец на раждане, гражданство и местожителство/ за крайните собственици на компании, корпорации и фондове, извършващи бизнес в ЕС.
Тези регистри ще бъдат достъпни за физически и юридически лица, проявяващи "легитимен интерес" за получаване на данни, и по-конкретно за правоохранителни органи, на които ще се предоставя информация по специална молба, както и също за журналисти, водещи разследвания, и за неправителствени организации. Новата директива също така цели да улесни борбата срещу финансирането на тероризма и особено да облекчи процедурата за проследяване на преводите на парични средства.
Още от Бизнес
Гълъб Донев обсъди с Кристалина Георгиева бъдещето на европейската икономика
По думите му общата регулаторна тежест остава структурно предизвикателство пред конкурентоспособността на европейския банков сектор
НАП удари хазарта: при 626 проверки на обекти, установи 966 нарушения
За засечените нарушения са съставени 766 акта и са издадени 339 наказателни постановления за налагане на санкции на стойност близо 632 хил. евро
Експерт: Ако свали ДДС-то и акциза на горивата, властта ще отвори кутията на Пандора
Според Цветомир Николов проблем е, че допълнителното им намаляване създава огромен проблем за евентуалното им възстановяване и връщане