Европейският парламент прие директива за създаване на регистри на крайни собственици–бенефициенти на компании, корпорации и фондове. Целта е да се засили борбата срещу с прането на пари и данъчните престъпления в ЕС и извън него
Съгласно този законодателен акт националните регистри, които трябва да бъдат създадени в срок от две години, ще съдържат данни /фамилия, година и месец на раждане, гражданство и местожителство/ за крайните собственици на компании, корпорации и фондове, извършващи бизнес в ЕС.
Тези регистри ще бъдат достъпни за физически и юридически лица, проявяващи "легитимен интерес" за получаване на данни, и по-конкретно за правоохранителни органи, на които ще се предоставя информация по специална молба, както и също за журналисти, водещи разследвания, и за неправителствени организации. Новата директива също така цели да улесни борбата срещу финансирането на тероризма и особено да облекчи процедурата за проследяване на преводите на парични средства.
Още от Бизнес
САЩ получават мажоритарен дял върху добива на огромни залежи от венецуелския петрол
Новото съвместно дружество ще бъде вторият по големина корпоративен притежател на доказани петролни резерви в света след саудитската компания Saudi Aramco
Tesla изтегля 3 млн. коли заради дефект в дръжките на вратите - блокират и водят до множество смъртни случаи
След като китайските власти започнаха кампания за безопасност на превозните средства, Tesla беше принудена да изтегли автомобили, за да коригира дефекти и да избегне загубата на китайския пазар
Димитър Радев: Не изключвам ново повишение на лихвите, ЕЦБ трябва да е по-бдителна
Той отказа да коментира слуховете, че ще се кандидатира за президент и подчерта, че остава фокусиран върху работата си в БНБ