Международната фирма за разследване на банкови фалити AlixPartners е започнала проверката на над 20 кредита от Корпоративна търговска банка (КТБ). Това се разбира от седмичния отчет на синдиците в банката за дните 22 - 26 юни, публикуван на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете.
Името на компанията е заличено, но именно тя беше избрана от фонда да проследи и върне изтеклите незаконно пари, а за договора беше съобщено в отчета на синдиците седмица по-рано, пише "Дневник".
Проверката е концентрирана не само върху получателите на заемите, но и върху свързаните с тях хора.
Експертите от фирмата са събрали доказателства от външни източници, свързани с разследването, като са използвали голяма по обем електронна информация от банката, част от която използват в технологията на проследяване на финансовите потоци.
От отчета на синдиците Росен Ангелчев и Лазар Илиев се разбира също, че те са депозирали в Софийския градски съд молба за обявяване на недействителни на седем прихващания на обща стойност 31 млн. лв. В банката през седмицата са постъпили 151.6 хил. лв. погашения по кредити.
Още от Бизнес
България напуска московска банка, НС одобри връщането на 15,1 млн. евро за 20 години
Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова посочи, че със споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество се уреждат взаимни условия с нея , така че страната ни да не бъде ощетена
Експерт: Акцизът на горивата у нас е най-нисък от целия ЕС, има резон ДДС-то да бъде намалено
Светослав Бенчев посочи, че имаме запаси с горива за 4 месеца, няма проблеми и с доставките за рафинерията
Николай Нанков: Митът на ПБ за "фактурите в чекмедже" рухна!
По неговите думи става ясно, че в доклада, изготвен от Сметната палата, категорично е видно, че за тези извършени дейности няма издадени сертификати, подписани по надлежния ред и приети от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“