Международната фирма за разследване на банкови фалити AlixPartners е започнала проверката на над 20 кредита от Корпоративна търговска банка (КТБ). Това се разбира от седмичния отчет на синдиците в банката за дните 22 - 26 юни, публикуван на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете.
Името на компанията е заличено, но именно тя беше избрана от фонда да проследи и върне изтеклите незаконно пари, а за договора беше съобщено в отчета на синдиците седмица по-рано, пише "Дневник".
Проверката е концентрирана не само върху получателите на заемите, но и върху свързаните с тях хора.
Експертите от фирмата са събрали доказателства от външни източници, свързани с разследването, като са използвали голяма по обем електронна информация от банката, част от която използват в технологията на проследяване на финансовите потоци.
От отчета на синдиците Росен Ангелчев и Лазар Илиев се разбира също, че те са депозирали в Софийския градски съд молба за обявяване на недействителни на седем прихващания на обща стойност 31 млн. лв. В банката през седмицата са постъпили 151.6 хил. лв. погашения по кредити.
Още от Бизнес
Таван на увеличението на държавния дълг от 0,5% от БВП по германски образец, записан в Конституцията
Дефицитите захранват популизма, а популизмът произвежда нови дефицити. После идват инфлацията, несигурността, бедността и разпадането на доверието, казват от политическата формация
ЕС готви парична революция: ускорява дигиталното евро въпреки съпротивата на банките
За разлика от парите по банковите сметки, дигиталните евро ще се съхраняват в отделен виртуален портфейл, а това може да стане реално през 2029 година
Япония подписа историческо споразумение за износ на големи бойни кораби
Корабите от клас Mogami-class frigate се смятат за едни от най-съвременните военноморски платформи, разработени от Страната на изгряващото слънце