Международната фирма за разследване на банкови фалити AlixPartners е започнала проверката на над 20 кредита от Корпоративна търговска банка (КТБ). Това се разбира от седмичния отчет на синдиците в банката за дните 22 - 26 юни, публикуван на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете.
Името на компанията е заличено, но именно тя беше избрана от фонда да проследи и върне изтеклите незаконно пари, а за договора беше съобщено в отчета на синдиците седмица по-рано, пише "Дневник".
Проверката е концентрирана не само върху получателите на заемите, но и върху свързаните с тях хора.
Експертите от фирмата са събрали доказателства от външни източници, свързани с разследването, като са използвали голяма по обем електронна информация от банката, част от която използват в технологията на проследяване на финансовите потоци.
От отчета на синдиците Росен Ангелчев и Лазар Илиев се разбира също, че те са депозирали в Софийския градски съд молба за обявяване на недействителни на седем прихващания на обща стойност 31 млн. лв. В банката през седмицата са постъпили 151.6 хил. лв. погашения по кредити.
Още от Бизнес
Енергийният министър: Договорът с "Боташ" е конфиденциален, няма да бъде публикуван
Ива Петрова подчерта, че страната разполага с достатъчно мощности, които могат да покрият потреблението независимо от критичната ситуация с нивото на Дунав
Брюксел е изправен пред нова търговска битка с Китай
Сега проблемът е, че новият канал за навлизане на китайски стоки ще минава през Турция и Мароков, където Пекин хвърля огромни инвестиции, за да заобикаля европейските бариери
Иран готви забрана американски кораби да минават през Ормузкия проток
Цената на петрола отново тръгна нагоре заради напрегната ситуация в Близкия изток