Испанската полиция е пресякла дейността на престъпна групировка, която се е занимавала с пране на пари, предаде ТАСС.
Членовете на бандата, базирани в Мадрид и Толедо, са предоставяли услугата „легализиране на пари“. Техни клиенти са били азиатски групировки, както и колумбийски, които се занимават с международна търговия на наркотици. Комисионната за пране на пари била 10-15 процента.
Ликвидираната банда е легализирала над 70 млн. евро. В рамките на операцията са задържани 28 души в Испания и в Холандия.
Благодарение на разследването, започнало през 2017 г., в Холандия са иззети 5 тона кокаин.
Коментари (0)