Софийска градска прокуратура прекрати наказателното производство по делото "Нексо". Причините са две - в България липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви и в тази връзка не се откриват доказателства за извършено престъпление, пише news.bg.
Досъдебното производство бе образувано на 29 септември 2022 г. В хода на разследването бяха привлечени като обвиняеми четири лица - К. Кънчев, А. Тренчев, К.Методиев и Т. Николов. Обвиненията бяха за това, че в периода от 2018 г. до януари 2023 г. четиримата са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК.
К. Кънчев и А. Тренчев са привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата Нексо, а именно - кредитиране и влогонабиране по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗКИ, като предоставяли парични кредити (заеми) в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва - престъпление по чл. 252, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.
В хода на разследването са проведени разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи - техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица. Също така са изготвени комплексна съдебно-изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудиовизуална и съдебно-икономическа експертиза, извършени са различни процесуално-следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са Европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях.
От СГП подчертават - наблюдаващите прокурори са преценили, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на Прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара.
Фактор
Досъдебното производство бе образувано на 29 септември 2022 г. В хода на разследването бяха привлечени като обвиняеми четири лица - К. Кънчев, А. Тренчев, К.Методиев и Т. Николов. Обвиненията бяха за това, че в периода от 2018 г. до януари 2023 г. четиримата са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК.
К. Кънчев и А. Тренчев са привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата Нексо, а именно - кредитиране и влогонабиране по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗКИ, като предоставяли парични кредити (заеми) в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва - престъпление по чл. 252, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК.
В хода на разследването са проведени разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи - техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица. Също така са изготвени комплексна съдебно-изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудиовизуална и съдебно-икономическа експертиза, извършени са различни процесуално-следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са Европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях.
От СГП подчертават - наблюдаващите прокурори са преценили, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на Прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара.
Още от Закон и ред
Гърмежи в столичния квартал "Драгалевци", задържаха двама братя при полицейска операция
Според очевидци, при пристигането на полицията двамата са направили опит да избягат
Министър Найденов: Двамата украински граждани, обвинени в шпионаж , още са в ареста
При задържането им през януари у двамата са открити секретни данни за компресорната станция "Расово" край Монтана, която служи за повишаване на налягането в българския участък на газопровода "Турски поток"
Демерджиев: Оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов, не е намерено
Въпреки това, по думите му, събраните доказателства несъмнено сочат кой е човекът, извършил престъплението