Мрежа от кол центрове в Белград са извършили измами по света за 250 млн. евро

Група белградски кол центрове е измамила десетки хиляди хора по света чрез фалшиви финансови инвестиции, разкри общо разследване на Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) и Investigate Europe

Схемата е причинила около 250 милиона евро щети.

Кол центровете, които са под разследване на сръбската и германската прокуратура, са измамили около 70 хил. души, предлагайки им „инвестиции“ във форекс и криптовалути. Жертвите са в Германия, Великобритания, Ирландия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада.

Мрежата от фиктивни компании
Разследването разкрива, че израелският бизнесмен Елиран Овед и съпругата му Лиат Курц Овед са свързани с мрежата чрез фиктивни компании и доверени партньори. Един от тях е кипърският гражданин и бивш футболист Никос Андреу, близък до семейството, който е управлявал редица техни фирми.

Сред сътрудниците им са и адвокатка Вера Начкова Андонова с българско гражданство и съпругът ѝ, сърбинът с български паспорт Милош Радивоевич – единственият официално разследван в Сърбия за пране на пари.

Фирми от Великобритания и Вануату, стоящи зад тази платформа, са посочвали именно Вера Начкова Андонова като собственик. Тя е доверена сътрудничка на семейство Овед, била е директор в четири от техните компании. Андонова е била и собственик на белградския кол център Parogan, заедно с Никос Андреу.

Израелският мениджър Шай Дорани, смятан за ръководител на Olympus Prime – един от основните кол центрове, напуска Сърбия през януари 2023 г., преди да бъде арестуван. Сръбската прокуратура е запорирала негово имущество за около 1 милион евро, включително апартамент в луксозния комплекс „Белград на вода“.

Илюзия за легитимност
Фирмата Olympus Prime се помещавала в модерна офис сграда в Нови Белград. Офисите изглеждали като обикновено корпоративно пространство – със стотици бюра и компютри. При полицейска акция през януари 2023 г. служителите реагирали хладнокръвно – оказало се, че са били обучавани как да се държат при евентуална проверка. В конфискувани видеа израелски мениджъри инструктират персонала да казва, че предлага „само образователни материали“.

Освен Olympus Prime, полицията е влязла и в още три свързани компании – Man Marketing, NPD Partner и Asgard doo. Операцията е проведена от Европол на 22 локации в Сърбия, България и Кипър по сигнал на германските власти.

Как е работила измамата
Служителите в кол центровете са били разделени на екипи, които са таргетирали различни държави, като са се представяли за финансови съветници на съответния език. Те използвали фалшиви имена и подготвени сценарии, за да печелят доверие и да убеждават хората да инвестират. Сред жертвите има и пенсионери, които са изгубили всичките си спестявания. В иззети вътрешни чатове агентите обсъждали хладнокръвно печалбите и наричали жертвите „идиоти“.

Фалшивите платформи, чрез които е текла измамата, включват FXVC – бивш спонсор на английския „Лийдс Юнайтед“ – както и PrimeOT и Greenfields Capital. Всички те са били забранени от регулаторите като рискови и впоследствие закрити.