България
Експерт: Какво е направила ДАНС, след като е получила информация, че Божков тегли такива големи суми
"Какво е направила ДАНС, след като е получила информация, че се теглят такива големи суми", попита икономистът Бойко Димитров във връзка с публикациите на обвиняемия бизнесмен Васил Божков, в които той показва свои банкови извлечения за милиони.
Димитров припомни, че по закон банките са длъжни да уведомят ДАНС при теглене на такива големи суми (над 30 хил. лева е изискването на закона - бел.ред.) от техен клиент.
По думите му, при толкова големи транзакции е абсолютно невъзможно ДАНС да не са били информирани от банките.
Той посочи, че става дума за голяма банка, която има чуждестранен, европейски собственик, където има много по сериозно изискване за мерките, свързани с борбата с прането на пари.
"ДАНС трябваше веднага да излезе с информация, ако не е получила сигнал от банката за това, а не да мълчат", коментира икономистът.
Според него, или ДАНС не са си изпълнили задълженията, или не е имало последствия от това, защото иначе Божков е трябвало да бъде обвиняем още пред 3-4 години.
"Досега извадените от Божков документи показват, че тегленията от банката са още от 2018-а година", уточни още Димитров.
Още от България
Германия изрази солидарност със съюзниците си в НАТО България и Румъния след инциденти с търговски кораби в Черно море
„Тези инциденти имат по-широки последици за сигурността и стабилността извън региона. Мислите ни са с изчезналите и техните семейства“, се посочва в съобщението
КЗП наложи 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги - заради нелоялни търговски практики
Проверките на Комисията за защита на потребителите в цялата страна продължават
Ивайло Мирчев: Радев преднамерено смесва чл. 4 и чл. 5 на НАТО, за да не предприеме действия
И когато отговорът води към Русия, Радев започва ваденето на аргументи от девет кладенеца защо България да не използва механизмите, с които разполага - а предложенията за действие се обявяват за „малоумни теории“