България
Разобличителят на Божков и майката на Пеевски влезнаха в списъка "Магнитски"
Ето кои са българските физически лица, подлежащи на санкции
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати. Сред тях са майката на Делян Пеевски Ирена Кръстева, както ишефът на "Ефбет" Цветомир Найденов. В черната група е и адвокат Тумпаров, съдружник на Васил Божков в хазартния бизнес.
В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква "б“ от РМС № 441, а именно: "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Коментари (0)