Общо 11 939 дружества, регистрирани в България, са собственост на руски физически или юридически лица.

От тази цифра най-голям е броят на дружествата, които са с едноличен собственик руско физическо или юридическо лице – 7118.

4659 са дружествата с ограничена отговорност с повече от 40 процента участие на руски физически или юридически лица.

А фирмите, в които като действителен собственик е вписан руски гражданин са 162.

Данните са към 2 септември 2024 г. и са въз основа на справки в Информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Припомняме, че по-рано рейтинговата агенция Moody's посочи, че в страната ни има 9581 фирми, които отговарят на условието за 40% руска собственост. По този показател страната ни заема второ място в Европейския съюз.

Рейтинговата агенция е идентифицирала 46 хиляди субекта в ЕС, притежание на руски фирми или на руски физически лица. Две трети от тях оперират в Чешката република – 12 480, в България – 9581, в Германия – 4296, в Латвия – 3338 и в Италия – 2539.

„Банките, кредитните институции и другите задължени лица в тези държави трябва да обърнат особено внимание проблема“, предупреждават от Moody's.

Определението на ЕС за руска собственост се прилага за субекти, които са притежавани с повече от 40% - пряко, непряко или чрез съвкупно участие в собствеността - от руско физическо или юридическо лице, включително лица с двойно гражданство.

От юли 2024 г. кредитните и финансовите институции в ЕС са задължени да спазват новите изисквания за отчитане на сделките, извършвани от руски собственици, както е посочено от Европейската комисия. Тези изисквания задължават институциите да докладват за всички „средства“, прехвърлени от субект от ЕС към която и да е държава извън ЕС, когато трансакциите надхвърлят 100 000 евро и произхождат от субект с руска собственост.

Средствата включват финансови активи като пари в брой, чекове, вземания за пари, парични преводи и други платежни инструменти, депозити във финансови институции или други субекти, салда по сметки и дългове. През 2022 г. бяха издадени и конкретни насоки, свързани със забраната за приемане на депозити от руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, които надхвърлят 100 000 евро.

Въвеждането на последното изискване за отчетност следва тази забрана и 12-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, свързани с войната с Украйна. Регламентът има за цел да осигури по-добра оценка на потенциалните нарушения на свързаните с Русия санкции и да очертае източниците на приходи на Русия. Държавите - членки на ЕС, са натоварени със задачата да оценяват информацията, докладвана от задължените субекти, за да откриват потенциални нарушения или заобикаляне на санкциите. Европейската комисия ще направи преглед на функционирането на новите мерки през декември 2024 г.

Ключово предизвикателство за кредитните и финансовите институции е проследяването на потока от непреки финансови трансфери и определянето на степента на руска собственост във връзка със сделките на дадено дружество. Често институциите имат надзор върху преките трансфери, но идентифицирането на непреките трансфери и нивото на руска собственост в миналото е било трудно. | БГНЕС