Разследване на германския вестник „Зюддойче цайтунг“ успя да разкрие хиляди съмнителни сметки в швейцарската банка „Креди Сюис" (Credit Suisse). 84 сметки и 8 сейфа от тях принадлежат на издирвания у нас Евелин Банев - Брендо.
В сметките на Брендо в швейцарската банка има най-малко 55 милиона швейцарски франка. Тази информация стана ясна и на процеса срещу банката, в който тя е обвинена в неумишлена подкрепа на пране на пари.
В Credit Suisse Брендо бил наричан "il nonno" или “дядото”. Парите му в тази банка са печалба от български наркокартел, смята швейцарската прокуратура. Банката отхвърли обвиненията в съучастничество и твърди, че нейна служителка, също от български произход, е одобрила отварянето на толкова много сметки със съмнителен капитал в тях.
Адвокатите обаче вече оневиниха българката, доказвайки, че няма начин подобни суми да бъдат одобрявани от ниския мениджмънт в банката и отговорност носят висшите служители в нея.
Към този скандал се прибави и публикуването на подробности за сметки на диктатори, осъдени престъпници и олигарси, които днес разкриват в „Зюддойче цайтунг“.
Вестникът е получил информация за 18 000 съмнителни сметки и се е обърнал към над 30 европейски и американски медии, за да проверят истинността на данните, съобщава БНР.
Фактор
В сметките на Брендо в швейцарската банка има най-малко 55 милиона швейцарски франка. Тази информация стана ясна и на процеса срещу банката, в който тя е обвинена в неумишлена подкрепа на пране на пари.
В Credit Suisse Брендо бил наричан "il nonno" или “дядото”. Парите му в тази банка са печалба от български наркокартел, смята швейцарската прокуратура. Банката отхвърли обвиненията в съучастничество и твърди, че нейна служителка, също от български произход, е одобрила отварянето на толкова много сметки със съмнителен капитал в тях.
Адвокатите обаче вече оневиниха българката, доказвайки, че няма начин подобни суми да бъдат одобрявани от ниския мениджмънт в банката и отговорност носят висшите служители в нея.
Към този скандал се прибави и публикуването на подробности за сметки на диктатори, осъдени престъпници и олигарси, които днес разкриват в „Зюддойче цайтунг“.
Вестникът е получил информация за 18 000 съмнителни сметки и се е обърнал към над 30 европейски и американски медии, за да проверят истинността на данните, съобщава БНР.
Още от Свят
Европейски дипломати ще убеждават Вашингтон, че континентът се въоръжава
Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари миналата година за втория си мандат в Белия дом, НАТО е под безпрецедентно напрежение, като някои от държавите членки са обезпокоени, че Вашингтон може и да не остане напълно ангажиран с алианса
Разузнаването на САЩ свързва взривния дрон на летище „Лайпциг/Хале“ с руското ГРУ
Дронът, за който се предполага, че е бил насочен към украински товарен самолет, превозващ боеприпаси, беше открит на 5 август на пистата на летището
„Хамас“ се съгласила да предаде властта в Газа, Нетаняху остава скептичен
Върховният представител на Тръмп за Газа - Николай Младенов, предупреди, че възобновяването на боевете ще обезсмисли всички международни планове за възстановяване