Фирми, управлявани от Франческо Маида, свързан с клана Ндрангета, ръководен от Лино Греко, са получили 45 милиона евро безвъзмездни средства, стана ясно от разследването на Дирекцията за борба с мафията, която арестува днес осем души в Милано. За да получи средствата, Маида е използвал фалшиви фактури, издадени от фирмите, включени в измамната схема, съобщава АНСА, цитирана от БГНЕС.
Разследването установява, че основният заподозрян е заявил и получил средства за три фирми и по същата схема подготвял възползване от финансиране по Закон за подпомагане на бизнеса в икономическата ситуация, причинена от пандемията, обяснява прокурора Франческо Греко .
Четирима от задържаните остават в ареста, а четирима са под домашен арест. Иззето е имущество на стойност 7,5 милиона евро.
Разследването продължава в различни региони на страната. Разкрити са още измами с ДДС в сектора за търговия със стомана чрез фирми в чужбина, управлявани от филиали на клана на Лино Греко. Обвинение е повдигнато и за пране на пари чрез сметки във Великобритания и България.
Фактор
Разследването установява, че основният заподозрян е заявил и получил средства за три фирми и по същата схема подготвял възползване от финансиране по Закон за подпомагане на бизнеса в икономическата ситуация, причинена от пандемията, обяснява прокурора Франческо Греко .
Четирима от задържаните остават в ареста, а четирима са под домашен арест. Иззето е имущество на стойност 7,5 милиона евро.
Разследването продължава в различни региони на страната. Разкрити са още измами с ДДС в сектора за търговия със стомана чрез фирми в чужбина, управлявани от филиали на клана на Лино Греко. Обвинение е повдигнато и за пране на пари чрез сметки във Великобритания и България.
Още от Свят
Равносметката от 40-дневната операция на СБУ: Парализирани рафинерии, блокиран износ и нови удари в тила на Русия
Икономическите загуби за Москва се оценяват на милиарди долари, но Кремъл няма никакви намерения да прекрати войната
Кремъл с коварен план: дислоцира севернокорейска ракетна част за удари срещу Украйна
По информация на украинското разузнаване то ще бъде оборудвано с балистични ракети и шест пускови установки в Западна Русия
Политическа буря в Молдова след визита на представител на талибаните
Талибанското правителство се смята за един от най-репресивните режими в света, а лидерите му са включени в международни санкционни списъци, а групировката е изключена от глобалната финансова система